证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-007 浙江正特股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、适用期限 本方案自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬原则 （一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符； （三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方 案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考 核和监督。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事、 高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，上述 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： ...

浙江正特股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江正特股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称"企业内部控制体系")，结合浙江正特股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会 对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-010 浙江正特股份有限公司 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事 会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的 议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇 业务，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可 循环滚动使用。本事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润 的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-009 浙江正特股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4 月28 日召开第四届董事 会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2024 年度日常关联交易的执行情况基 础上，预计 2025 年度将与关联方发生总金额不超过人民币 3,000 万元的日常关联交易。 公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 3,200 万元，实际发生金额为人民币 1754.05 万元。 公司于 2025 年4 月28 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈永辉先生、冯慧 青女士、张黎先生已回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表 ...

浙江正特股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 因浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）海外市场业务需要，且海外市 场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成 一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结 售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结 售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外 币，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期 限内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施 远期结售汇业务。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融 机构。与本公司不存在关联关系。 4、资金来 ...

浙江正特股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会召开情况 本年度，监事会共召开了 8 次会议，除全体回避 2024 年度监事薪酬方案外， 审议通过了全部议案，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024.04.29 | 第三届监事会 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | | | | 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | 第十二次会议 | 8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 9、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 10、《关于开展远期 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-012 浙江正特股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第 三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目及公司生产经营活 动正常进行的前提下使用总额不超过 13,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及 不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限 公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资 ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-018 浙江正特股份有限公司 重要内容提示： 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江正特 股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-017 浙江正特股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反 映公司 2025 年第一季度的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产 进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产 减值损失。2025 年第一季度公司计提减值损失-1,175.16 万元，其中信用减值损失- 900.81 万元，资产减值损失-274.35 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 （二）本次计提减值准备的具体情况 | 项目 | 2025 年第一季度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | ...

关于本报告 一、报告组织范围 本报告覆盖浙江正特股份有限公司及旗下分、子公司。 二、报告周期 本报告时间跨度为2024年1月1日-2024年12月31日。 三、报告编制依据 本报告在报告期内参照全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南2021》、社会责任系列国家标准(GB/ T36000)、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG6.O）》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等文件并综合考虑公司主营业务及行业特性，结合公司在 履行可持续发展方面的具体情况编制而成。 四、报告数据说明 报告中的财务数据均来源于年度财务报告，其他部分数据来自公司自有统计系统以及第三方机构。 五、报告采用称谓 文中"正特""公司""我们"等均指代"浙江正特股份有限公司"及旗下分、子公司。 六、报告宗旨 本报告旨在向政府、股东、员工、客户、合作伙伴及社会公众等利益相关方，真实反映浙江正特在可持续发展 方面的实践与成果。本报告经第四届董事会第三次会议审议通过后披露。 七、报告发布时间 2025年4月29日 八、外部鉴证情况 报告已经由通标标准技术服务有限公司（SGS）进行独立 ...