浙江正特股份有限公司 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-041 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 董事会认为公司本次终止"研发检测及体验中心建设项目"及"国内营销体验 中心建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》《上市公 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhejiang Zhengte (SZ 001238) announced the convening of its fourth board meeting on November 28, 2025, to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the first half of 2025, Zhejiang Zhengte's revenue composition shows that outdoor leisure furniture and products account for 93.46%, while other categories make up 6.54% [1] - As of the report date, Zhejiang Zhengte has a market capitalization of 5.8 billion yuan [1]

国泰海通证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为浙江 正特股份有限公司（以下简称"浙江正特"、"正特股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江正特终止募集资金投资项目 "研发检测及体验中心建设项目"、"国内营销体验中心建设项目"，并将剩余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,13 ...

浙江正特股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治 理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及规范性文 件以及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台 ， 是 上 市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康 ...

浙江正特股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江正特股份有限公司 （以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、行政法规和规章，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披 露、投资者互动问答、 ...

浙江正特股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《浙江正特股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判断 被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似法律文件。 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保对象 第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，并具备下列条件之一： （一）因公司业务需要的互保单位； 第十条 公司为控股子公司、参股公司提供担保， ...

浙江正特股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护浙江正特股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机关，股东会应当在 《公司法》《上市公司股东会规则》、公司章程及本规则规定的范围内行使职权。 股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义 ...

浙江正特股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过深圳证券 交易所网站申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身 份信息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间 等，具体见附件一）： （一）公司的董事、高级管理人员在公司申请股票初始登记时； （二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后两个交易 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管 ...

第二条 本细则对公司总经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理、财 务负责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 总经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理机构 浙江正特股份有限公司 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理 1-5 名，由董事会聘任或者解聘。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《浙 江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制 定本细则。 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； 1 （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公 ...

第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事长提名，并由董事会选举产生。 浙江正特股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江正特股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...