国泰君安证券股份有限公司 关于浙江正特股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：浙江正特 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴绍钞 | | 联系电话：021-38677800 | | 保荐代表人姓名：傅熺祾 联系电话：021-38677800 | | | | 现场检查人员姓名：吴绍钞、傅熺祾 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间： 年 月 日 2025 1 | 24 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司治理制度 | | | | 等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人 | | | | 员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整， ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-001 浙江正特股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计 师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、2024 年度，公司持续强化海外业务拓展力度，为满足海外业务增长及海外存货 管理的需求，在欧美主要销售地区增设销售、仓储物流及售后服务机构，导致销售费 用增加； 2、2024 年度，公司为应对未来经营环境的不确定性，增强经营管理能力，继续引 进了外部咨询机构，以及高端管理、销售等人才，导致销售费用及管理费用增加。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司 2024 年年度 报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：预计净 ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）培训讲师及培训对象 （三）培训内容 关于浙江正特股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江正特股份有限公司（以下简称"浙江正特"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，于 2024 年 12 月 20 日对浙江正特到场的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间及地点 三、本次持续督导培训的结论 本次培训全体参训人员对深圳证券交易所相关信息披露及上市公司规范运 作的规定有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平和 信息披露质量，培训效果良好。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国泰 ...

浙江正特股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 浙江正特股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为建立健全舆情处置机 制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置机制， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及（ 浙江正 特股份有限公司章程》 以下简称 （ 公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情 尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组 以下简称 舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-055 浙江正特股份有限公司 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 21 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期是根据募投项目 实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有助于确保募投项目的实施和 募集资金使用的有效性，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-056 浙江正特股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的决策程序合法合规， 符合相关法律、法规的规定，符合公司发展的实际需要，有助于确保募投项目的实施 和募集资金使用的有效性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 21 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。 1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 浙江正特股份 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江正特股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计投资金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | （未经审计） | | | 1 | 年产90万件户外休闲用 | 25,119.30 | 24,435.68 | 97.28% | | | 品项目 | | | | | 2 | 研发检测及体验中心建 | 7,712.90 | 0.44 | 0.01% | | | 设项目 | | | | | 3 | 国内营销体验中心建设 | 4,662.53 | 283.41 | 6.08% | | | 项目 | | | | | | 合计 | 37,494.73 | 24,719.53 | / | 注："年产 90 万件户外休闲用品项目"已于 2024 年 6 月 28 日结项。 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江正特股份有限公司（以下简称"正特股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-057 浙江正特股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事 会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方 式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分 募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金 44,137.50 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-054 浙江正特股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 我局在现场检查中发现浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特或公司）2024 年 半年报部分会计处理存在差错。2024 年 9 月 21 日，浙江正特披露《关于 2024 年半年度 报告会计差错更正的公告》，对公司 2024 年半年报已确认的相关科目进行追溯调整。 上述事项反映出公司此前披露的相关定期报告财务信息不准确。 浙江正特的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条的规定。公司时任董事长、总经理兼代董事会秘书陈永辉、财务总监叶科违反了 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五十一条规定，对上 述违规行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定，我局 决定对公司、陈永辉、叶科分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场 诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履 行信息披露义务；切实履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，保 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江正特股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 191 号 浙江正特股份有限公司董事会： 1 2024 年 9 月 21 日，你公司披露《关于 2024 年半年度报告 会计差错更正的公告》显示，你公司编制的 2024 年半年度财务 报表部分会计处理及披露存在差错。你公司未根据退货率厘定期 末退货相关的预计负债，未延续确认子公司 Sorara Outdoor Living B.V.可弥补亏损相关的递延所得税资产。上述会计差错 导致公司更正前的 2024 年半年度报告中资产少计 5,858,145.53 元，归属于母公司所有者权益少计 2,399,475.44 元，营业收入 多计 3,458,670.09 元，归属于母公司所有者的净利润少计 2,399,475.44 元。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规 则（2024 年修订）》第 1.4 条和第 2.1.1 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完 ...