证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-011 浙江正特股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请综合授信额度事项有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。为提高工作 效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在 上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。 二、对公司的影响 本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发 展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次 向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情 形。 三、备查文件 1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； 2、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 浙江正特股份有限公司 董事会 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事 会第三次会议 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-016 浙江正特股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各 类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、 资产减值损失。2024 年度公司计提减值损失-313.57 万元，其中信用减值损失 268.26 万 元，资产减值损失-581.83 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 | 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 268. ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-008 浙江正特股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，浙江正特股份有限公 司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | --- | --- | | 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和 | | | 商务服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有良好的投资者保 护 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-006 浙江正特股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙江正特股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司 采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟 建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共 计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金 融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。本 公司同行业上市公司审计客户 544 家。 浙江正特股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计 ...

浙江正特股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政 策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。本次会计政策变更具体情况如下： 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-015 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，公司继续执行 财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-014 浙江正特股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 28日召开第四届 董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司 决定召开 2024 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 27日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-002 浙江正特股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报 告客观、真实的反映了 2024 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会 与董事会的各项决议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节 "公司治理"等章节内容。 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-005 浙江正特股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际经营 情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理 性，未损害公司股东利益。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-13,981,036.69 元，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 363,294,2 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8758 号 浙江正特股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江正特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江正特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙江正特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整， ...