浙江正特股份有限公司 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-041 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 董事会认为公司本次终止"研发检测及体验中心建设项目"及"国内营销体验 中心建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》《上市公 ...

每经AI快讯，浙江正特（SZ 001238，收盘价：52.2元）11月28日晚间发布公告称，公司第四届第八次 董事会会议于2025年11月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议了《关于召开2025年第二 次临时股东大会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 2025年1至6月份，浙江正特的营业收入构成为：户外休闲家具及用品占比93.46%，其他占比6.54%。 （记者 王瀚黎） 截至发稿，浙江正特市值为58亿元。 ...

国泰海通证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为浙江 正特股份有限公司（以下简称"浙江正特"、"正特股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江正特终止募集资金投资项目 "研发检测及体验中心建设项目"、"国内营销体验中心建设项目"，并将剩余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,13 ...

浙江正特股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治 理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及规范性文 件以及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台 ， 是 上 市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康 ...

浙江正特股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《浙江正特股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判断 被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似法律文件。 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保对象 第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，并具备下列条件之一： （一）因公司业务需要的互保单位； 第十条 公司为控股子公司、参股公司提供担保， ...

浙江正特股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护浙江正特股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机关，股东会应当在 《公司法》《上市公司股东会规则》、公司章程及本规则规定的范围内行使职权。 股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义 ...

浙江正特股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江正特股份有限公司 （以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、行政法规和规章，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披 露、投资者互动问答、 ...

浙江正特股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过深圳证券 交易所网站申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身 份信息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间 等，具体见附件一）： （一）公司的董事、高级管理人员在公司申请股票初始登记时； （二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后两个交易 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管 ...

第一章 总则 浙江正特股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关规定，结合《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经 产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人 ...

浙江正特股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）关联人交易，有 效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律规范和其他规 范性文件以及《浙江正特股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其 他有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联方如在股东会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应聘请专业评估机构或者独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地 ...