国泰君安证券股份有限公司 3、投资方式 为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符 合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等 产品。 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为湘潭永 达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。 2、投资额度及期限 公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金单日最高额度不超过人民币2.5亿 元（含2.5亿元）。自《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》经董事会审议通 过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。前述期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-004 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于2025年1月3日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于2024年12月27日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募 集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投 资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此全体监事一 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湘潭永达机械制造股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作为 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对永达股份使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854 号），并经深 圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2023]1126 号）同意，永达股份向社会公开发行人民币普通股 （A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.05 元， 截止至 2023 年 12 月 6 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-078 为配合江苏中关村科技产业园建设，溧阳市人民政府昆仑街道办事处决定 对位于溧阳市新昌镇平陵西路868号、1008号的金源装备一、二厂房屋和土地进 行征收。 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于控股子公司签署《征收补偿协议》的《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""永达股份"）于 2024年12月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司 拟签署〈征收补偿协议〉的〈补充协议〉的议案》，同意公司控股子公司江苏 金源高端装备有限公司（以下简称"金源装备"）与溧阳市人民政府昆仑街道 办事处就金源装备位于溧阳市新昌镇平陵西路868号、1008号的金源装备一、二 厂房屋和土地被征收的事宜签署《补充协议》。 本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需经过股东大会审议批准。本 次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉 及关联交易。 近日，金源装备已与溧阳市人民政府昆仑街道办事处签署《补充协议 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-077 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于2024年12月16日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年12月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会 议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，监事、高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 为配合江苏中关村科技产业园建设，公司董事会同意控股子公司江苏金源高 端装备有限公司（以下简称"金源装备"）与溧阳市人民政府昆仑街道办事处就 金源装备位于溧阳市新昌镇平陵西路868号、1008号的金源装备一、二厂房屋和 土地被征收的事宜签署《补充协议》。 具 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份 上市流通的提示性公告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为湘潭永 达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用 闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1854号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上【2023】1126号）同意，公司首次公开人民币普通股（A股）股票60,000,000 股，并于2023年12月12日起在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行股票前公司总股本为180,000,000股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为240,000,000股，其 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-076 湘潭永达机械制造股份有限公司 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份； 2、本次申请解除限售股东户数共计8户，解除限售股份数量为65,203,318股， 占公司总股本的比例为27.17%，限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起12 个月。其中，首次公开发行前已发行股份申请解除股份限售的股东户数为5户，申 请解除限售的股份数量为54,000,000股，占公司总股本的比例为22.50%；首次公 开发行战略配售股份申请解除股份限售的股东户数为3户，申请解除限售的股份数 量为11,203,318股，占公司总股本的比例为4.67%； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年12月12日（星期四）； 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导 致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失 ...

二O二四年十一月 湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1.刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有 关的通知等公告事项； 2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-072 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 （1）现场会议：2024年11月20日（星期三）14:40 （2）网络投票： 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第一届董事会 5、主持人：董事长沈培良先生 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共99人，代 表有表决权的公司股份数合计为180,295,175股，占公司有表决权股份总数的 75.1230％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公 司股份数合计为180,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络 投票的股东共89人，代表有表决权的公司股份数合计为295,175股，占公司有表决 权股份总数的0.1230%。 一、会议召开 ...