证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-015 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保 及接受关联方无偿担保的公告 3、公司本次为控股子公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交 有关部门批准。 二、被担保方基本情况 2、股东情况 | 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | | 5,003.10 | 51% | | 2 | 葛艳明 | | 4,806.90 | 49% | 3、主要财务数据 | 项目 | 2024年12月31日（未经审计） | 2023年12月31日（未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 174,552.45 | 185,801.70 | | 负债总额 | 63,344.99 | 82,128.85 | | 净资产 | 111,207.46 | 103,672.85 | | 营业收入 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-019 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议通过，公司将于2025年5月12日（星期一）下午2点40分召开2024年年度股东大 会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （七）会议出席对象： （二）会议召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月7日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议， 会议形成了如下决议： 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-009 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 公司2024年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审 计报告》（天职业字【2025】19344号），确认真实、准确、完 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-008 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，监事、高级 管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公 司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-010 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,080,125.51 | 91,225,011.07 | 93,052,429.55 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 257,626 ...

Dividend and Share Capital Management - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5] - The company did not propose a cash dividend distribution for the 2024 fiscal year, citing the need for retained earnings to support ongoing operations and major project developments[163] - Cash dividends will be prioritized, with the company ensuring sufficient cash flow for normal operations and long-term development[200] - The company will only distribute cash dividends if it meets specific conditions, including positive net profit after reserves and no major capital expenditure plans[200] - The company implements a continuous and stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends for reasonable investor returns[199] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥849,383,753.78, representing a 3.48% increase compared to ¥820,837,346.73 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥79,080,125.51, a decrease of 13.31% from ¥91,225,011.07 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,251,038.10, down 48.09% from ¥79,467,463.14 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.3295, a decline of 34.98% compared to ¥0.5068 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,941,097,676.81, an increase of 85.15% from ¥2,128,567,335.48 at the end of 2023[21] Acquisitions and Investments - The company is acquiring a 51% stake in Jiangsu Jinyuan High-end Equipment Co., Ltd. through a cash transaction[13] - In 2024, the company acquired 51% of Jiangsu Jinyuan High-end Equipment Co., Ltd. for 612 million yuan, enhancing its capabilities in high-speed heavy-duty gear forgings[58] - The company completed the acquisition of 51% of Jiangsu Jinyuan High-end Equipment Co., which is expected to optimize management structure and enhance performance[67] Research and Development - The company is committed to continuous technological advancements and product development to maintain its competitive edge in the market[35] - The company has developed several new products, including a new type of shield machine shield body processing equipment, which has achieved industry-leading levels[64] - The company has made significant advancements in the development of high-precision components for 10MW and above wind turbine yaw pitch gearboxes, enhancing its core competitiveness[65] - R&D investment has risen to ¥15,106,622.41 in 2024, a 103.77% increase from ¥7,413,639.68 in 2023[66] Market and Industry Insights - The tunnel excavation equipment market is expected to continue expanding, driven by increased infrastructure investment and urbanization efforts in China[31] - The domestic engineering machinery market is showing signs of recovery, supported by large-scale equipment renewal policies and improving demand from downstream industries[31] - Wind power remains a key focus for the company, with new installed capacity expected to reach record highs in 2024, further enhancing the industry's growth potential[32] Corporate Governance and Compliance - The report includes a section on corporate governance, indicating a structured approach to management and oversight[7] - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring financial decision-making autonomy[118] - The company has implemented a robust internal control system to enhance risk prevention capabilities[116] - The company has not faced any regulatory criticism or penalties related to information disclosure during the reporting period[115] Risk Management - The management has highlighted potential risks in the company's future operations, which are detailed in the report[4] - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in key sectors[102] - The company is at risk of declining gross margins due to market competition and raw material price volatility[105] Employee and Labor Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,773, with 1,163 in the parent company and 610 in major subsidiaries[159] - The company has established a comprehensive training mechanism, including onboarding and ongoing training, to enhance employee skills and core competitiveness[161] - The employee compensation policy is designed to reflect external market competitiveness and internal equity, with a structure that includes both base and performance-related pay[160] Shareholder Relations and Communication - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, ensuring equal access to information[173] - The company actively engages with investors through multiple channels, including online platforms and investor hotlines[116] - The company will ensure compliance with the rules set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[182] Future Plans and Strategic Direction - The company aims to become a leading enterprise in large, special-shaped, high-end metal structure components and forgings through mergers and acquisitions[97] - By 2025, the company plans to enhance market expansion and resource integration in wind power, engineering machinery, and tunnel excavation sectors[97] - The company is actively pursuing new strategies for growth, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[130][135]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-006 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：永达 股份；证券代码：001239）于 2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存 在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长沈培良先生于 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-005 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：永达 股份；证券代码：001239）于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 3 月 21 日连续两个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 五、备查文件 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存 在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长沈培良先生于本次异常波动期间 ...

中国资产午后走强。 5日，A股午后在金融板块的带动下发力拉升，上证50指数涨0.77%，北证50指数大涨近3%；港股走势强劲，恒生指数涨近3%，恒生科技指数大涨超4%。个 股方面，同程旅行涨超10%，小米集团、华虹半导体、京东健康涨超7%，京东集团、腾讯控股涨约3%。 具体来看，沪指午后在金融板块的带动下发力上攻，深证成指、创业板指翻红，北证50指数表现强势。截至收盘，沪指涨0.53%报3341.96点，深证成指涨 0.28%报10709.46点，创业板指涨0.01%报2190.36点，上证50指数涨0.77%，北证50指数涨2.82%，沪深北三市合计成交15459亿元，较昨日增加659亿元。 银行、保险、券商板块集体上扬，成都银行涨超3%，中信银行、招商银行等涨超2%；工程机械板块大幅拉升，山东矿机、柳工、山推股份等涨停；6G概念 爆发，本川智能、三维通信、兴森科技等涨停；人形机器人概念热度不减，一博科技、隆盛科技续创新高，捷昌驱动、兆威机电、智微智能等斩获两连板； 算力概念走高，元道通信、拓维信息、纵横通信等涨停，并行科技大涨超17%。 金融板块拉升 银行板块盘中发力拉升，截至收盘，成都银行涨超3%，中信 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-003 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于2025年1月3日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于2024年12月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事沈培良主持，监事、高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 全体董事一致同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自 董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司授权公司管理层行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选 ...