浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公 司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，扣紧高质量发 展主线，认真地履行公司及其股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年度工作情况汇 报如下： 一、报告期内主要工作情况回顾 1、公司业务情况 公司自设立以来，一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式 PS 版商 标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、数码印刷机等印中设备及模切机等印后设备，广泛 应用于日化、酒类（葡萄酒、白酒等）、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品 等领域的标签印刷。 报告期内公司打造高水平研发创新团队，提升研发投入，以创新发展为驱动力，推动企业 持续发展，为公司业绩可持续增长夯实基础。报告期公司研发费用合计 3,345.58 万元，同比增 长 61.61%，确保公司在行业的技术领先地位，引领行业应用技术发展趋势。截至报告期末公 司共拥有 16 项发明专利，2 项欧洲发明专利，55 项实用新型专利，26 项软件著作权。 水平；强化信息披露的 ...

特别提示： 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定和要求而进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更，上述会计政策变更依据 上述财政部相关文件规定的起始日开始执行。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-026 浙江炜冈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定 的单项交易， ...

浙江炜冈科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江炜冈科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规定，并参照《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、 参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及 国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动，含委托理财、对子公司投资 等。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 按照投资期限的长短， ...

浙江炜冈科技股份有限公司 关联交易管理办法 第六条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系说明。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系 或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 公司关联关系的判断、关联人的确认执行《中华人民共和国公司法》、 《上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》中所定义的关联方/关联人的有 关规定。 公司应当参照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，确定公司关联 1 人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 第一章 总则 第一条 为规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江炜冈科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 浙江炜冈科技股份有限公司 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 董事会审计委员会应当符合下列条件： (一) 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或 以上成员组成； (二) 审计委员会中独立董事委员应当多数，独立董事中至少有一 名会计专业人士； 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《浙 江炜冈科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")》等相关规范性 文件规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-024 浙江炜冈科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司2021年第一届董事会第十七次会议决议、2021年第七次临时股东大会决议，经 深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）同意，公司向社会公开发行人民币普通 股35,653,500股，发行价格为人民币13.64元/股，募集资金总额486,313,740.00元，本次发 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江炜冈 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书和财务总监及公司章程规定的其他高级管理人 员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或 以上成员组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产 生。 第六条 ...

第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 浙江炜冈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"），制订本规则。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 第六条 临时 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 第一条 为完善浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》和《浙江炜冈科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事由股东大会选举或更换，对上市公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办 法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 内控审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10631 号 浙江炜冈科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称炜冈科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是炜冈科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 2023 年度 内部控制审计报告 （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 立信会计师事务所 中国注册会计师：李勇平 中国注册会计师：梁潇 中国•上海 二〇二四年四月二十五日 内控审计报告 第 2 页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 ...