第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务 规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 浙江炜冈科技股份有限公司 募集资金管理制度 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 | | | 东大会审议通过： | 东大会审议通过： | | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | | | 净资产10%的担保； | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | | （二）公司及其控股子公司的对外担保总额 | 净资产10%的担保； | | | ，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的 | （二）公司及其控股子公司的对外担保总额 | | | 任何担保； | ，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的 | | | （三）公司及其控股子公司对外提供的担保 | 任何担保； | | | 总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提 | | | | 供的任何担保； | （三）公司及其控股子公司对外提供的担保 | | | （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供 | 总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提 | | | 的担保 | 供的任何担保； | | 1 | （五）连续十二个月内担保金额超过公司最 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，制定本行为规范。 第二条 控股股东和实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程， 依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和其他股 东的利益。 第二章 公司治理 第三条 控股股东、实际控制人应当采取切实有效措施保证上市公司资产完 整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的 独立性。 公司无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其最终控制人应当比照控股 股东、实际控制人，遵守本行为规范规定。 第四条 控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股 股东应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-030 浙江炜冈科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二届董事会第 十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用基本户及一般户支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目部分款 项。之后再定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部 分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2248号）核准，首次公开发行人民币普通股3,565.35万股，募集资金总额为人民币 48,631.374000万元，扣除发行费用5,563.495787万元 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第三节 | | 监事会决议 33 | | 第八章 | | ...

浙江炜冈科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-023 出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2023 年度利润分配预案拟以公司 现有总股本 142,612,558 股剔除回购专户中的 2,468,600 股后的股本总额 140,143,958 股为基数， 向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2.0 元（含税），现金红利分配总额为 28,028,791.60 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增 股本和送红股。 截至公司实施利润分配股权登记日当日，若公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于 员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变化的，公司将采用分配金额总额不变的原则 调整分配比例。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《公司章程》以及《公司未来三 ...

特别提示： 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定和要求而进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更，上述会计政策变更依据 上述财政部相关文件规定的起始日开始执行。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-026 浙江炜冈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定 的单项交易， ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公 司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，扣紧高质量发 展主线，认真地履行公司及其股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年度工作情况汇 报如下： 一、报告期内主要工作情况回顾 1、公司业务情况 公司自设立以来，一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式 PS 版商 标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、数码印刷机等印中设备及模切机等印后设备，广泛 应用于日化、酒类（葡萄酒、白酒等）、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品 等领域的标签印刷。 报告期内公司打造高水平研发创新团队，提升研发投入，以创新发展为驱动力，推动企业 持续发展，为公司业绩可持续增长夯实基础。报告期公司研发费用合计 3,345.58 万元，同比增 长 61.61%，确保公司在行业的技术领先地位，引领行业应用技术发展趋势。截至报告期末公 司共拥有 16 项发明专利，2 项欧洲发明专利，55 项实用新型专利，26 项软件著作权。 水平；强化信息披露的 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光 大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江炜冈科技股 份有限公司（以下简称"炜冈科技""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2022]第 ZF11340号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）本年度募集资金使用和结余情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据公司2021年第一届董事会第十七次会议决议、2021年第七次临时股东大 会决议，经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜 冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）同意， 公司向社会公开发行人民币普通 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江炜冈科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规定，并参照《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、 参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及 国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动，含委托理财、对子公司投资 等。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 按照投资期限的长短， ...