浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公 司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，扣紧高质量发 展主线，认真地履行公司及其股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年度工作情况汇 报如下： 一、报告期内主要工作情况回顾 1、公司业务情况 公司自设立以来，一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式 PS 版商 标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、数码印刷机等印中设备及模切机等印后设备，广泛 应用于日化、酒类（葡萄酒、白酒等）、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品 等领域的标签印刷。 报告期内公司打造高水平研发创新团队，提升研发投入，以创新发展为驱动力，推动企业 持续发展，为公司业绩可持续增长夯实基础。报告期公司研发费用合计 3,345.58 万元，同比增 长 61.61%，确保公司在行业的技术领先地位，引领行业应用技术发展趋势。截至报告期末公 司共拥有 16 项发明专利，2 项欧洲发明专利，55 项实用新型专利，26 项软件著作权。 水平；强化信息披露的 ...

浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （施秋霞） 作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和 要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥独立董 事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表明确的意见，切实维护全体股东特别 是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人施秋霞，中国地质大学（北京），本科学历，中国注册会计师，资产评估师。曾任瑞 安华达药机厂出纳，瑞安会计师事务所审计助理，瑞安瑞阳会计事务所有限公司主审人员，瑞 安融信联合会计师事务所副所长，浙江忠信资产管理有限公司财务总监，现任中亮企业管理有 限公司财务总监。2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任其他公司独立董事。本人符合相关 法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审 查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除 ...

浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （戴文武） 作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和 要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥独立董 事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表明确的意见，切实维护全体股东特别 是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人戴文武，东南大学法学本科学历，四级律师，现任浙江玉海律师事务所专职律师。2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任其他公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于 上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 在 2023 年的工作中，本人勤勉尽责，通过听取管理层汇报、实地调查等方式主动了解公 司的财务状况、经营计划完成情况及内部控制建设情况。按时出席公司的董事会、股东大会以 及董事会审计委员会、董事会提名委员会，认真审议董事会及专门委员会的每 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光 大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江炜冈科技股 份有限公司（以下简称"炜冈科技""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据公司2021年第一届董事会第十七次会议决议、2021年第七次临时股东大 会决议，经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜 冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）同意， 公司向社会公开发行人民币普通股35,653,500股，发行价格为人民币13.64元/股， 募集资金总额 486,313,740.00 元 ， 保 荐 机 构 已 将 扣 除 保 荐 承 销 费 人 民 币 3 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-030 浙江炜冈科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二届董事会第 十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用基本户及一般户支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目部分款 项。之后再定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部 分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2248号）核准，首次公开发行人民币普通股3,565.35万股，募集资金总额为人民币 48,631.374000万元，扣除发行费用5,563.495787万元 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光 大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江炜冈科技股 份有限公司（以下简称"炜冈科技""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2022]第 ZF11340号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）本年度募集资金使用和结余情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据公司2021年第一届董事会第十七次会议决议、2021年第七次临时股东大 会决议，经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜 冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）同意， 公司向社会公开发行人民币普通 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 2023 年，公司在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业 务，积极扩大内销，带领全体员工全面落实各项生产经营任务，不断规范企业经营运作的同时， 紧紧抓住生产这一重要环节，保持了公司平稳运行。现将公司本年度具体财务决算情况报告如 下： 2023 年，公司实现营业收入 41,655.64 万元，同比增长 7.05%；营业利润 9,509.87 万元， 同比增长 2.98%；实现净利润 8,327.36 万元，同比增长 2.86%；截止 2023 年 12 月 31 日，公 司总资产为 135,366.03 万元，比 2022 年增加 20,721.21 万元；总股本 14,261.26 万股。股东权 益 111,163.10 万元；每股净资产 7.79 元；净资产收益率 7.73%；每股收益 0.58 元。上述财务 指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZF10630 号审计报告 确认。 ...

单位：万元 浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | ...

浙江炜冈科技股份有限公司 浙江炜冈科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江炜冈科技股份有限公司股份有限公司(以下简称 "炜冈科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10632 号的无保留意见审计报告。 炜冈科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是炜冈科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计炜冈科技 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解炜冈科技 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及 部门规章要求，对公司财务状况、公司经营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股 东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会的主要工作情况 2023 年，全体监事分别参加了公司于 2023 年 5 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会、 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并且列席参加了 2023 年全部董事会会 议，自行召开了 5 次监事会会议： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金 | | 1 | 第二届监事会第十次会议 | 年 2023 1 | 月 | 日 9 | 投资项目及已支付 ...