浙江炜冈科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江炜冈科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及中 国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和 ...

此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将具体事宜公告如下： 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-025 浙江炜冈科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-029 浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十九次会 议决定于2024年5月20日（星期一）下午14:55召开2023年年度股东大会，现将有关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日 的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-020 浙江炜冈科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 4 月 19 日）登记在册的前十名股 东的名称、持股数量及持股比例 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江承炜股权投资有限公司 | 45,758,500 | 32.09% | | 2 | 周炳松 | 37,280,000 | 26.14% | | 3 | 李玉荷 | 10,320,000 | 7.24% | | 4 | 平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合 | 4,311,178 | 3.02% | | | 伙） | | | | 5 | 於金华 | 4,000,000 | 2.80% | | 6 | 平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限 | 2,754,140 | 1.93% | | | 合伙） | | | | 7 | 浙江炜冈科技股份有限公司回购专 | 2,468,600 | 1.73% | | | 用证券账户 | ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-017 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过书面的方式送达各位董事。根 据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通 知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事轩凡林先生以通讯方式 参会），全部高级管理人员列席。 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时进一步 完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，有效推动公司的长 远发展，公司拟使用不超过人民币2,000万元（含）且不低于人民币1,000万元（含）的自有资 金以集中竞价方式回购 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-019 浙江炜冈科技股份有限公司 2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导 致回购方案无法按计划实施的风险。 3、本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或股权激 励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、持股对象或股权激励对象放弃认购股份 等原因，导致已回购股票无法授出或全部授出的风险。 4、存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响，以及其他对公司股票交易价 格产生重大影响的重大事项发生，公司董事会决定终止本次回购方案进而无法实施本次回购的 回购报告书 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金通过集中竞价的方式回购 部分公司发行的 A 股社会公众股用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不超过人 民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含），回 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-018 浙江炜冈科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行的 A 股社会 公众股。 2、回购用途：用于公司的员工持股计划或股权激励计划。 3、回购价格：不超过人民币 25 元/股（含），该价格高于公司董事会审议通过本回购方案 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，现作合理性说明如下：结合近期实际情况及公 司股价等情况的变化，为切实推进和实施股份回购，并基于公司对自身价值的认可及未来发展 前景的信心，公司决定将本次回购股份的价格区间上限定为 25 元/股，具体回购价格将综合公 司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 4、回购总额：不超过人民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含）。 5、回购方式：集中竞价交易方式。 6、占公司总股本的比例：若以回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 25 元/股 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-016 浙江炜冈科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划 以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购总金额不超过人民币 3,000 万元（含）且不低于人民币 1,500 万元（含）。 具体内容详见 2024 年 1 月 30 日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 截至 2024 年 3 月 25 日，公司回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果公告如下： 一、股份回购实施情况 2024 年 ...

北京市天元律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 099 号 致：浙江炜冈科技股份有限公司 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 3 月 21 日下午 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工 业区公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事 会第十七次会议决议公告》、《浙江炜冈科技股份有限公司第二届监事会第十五次会 议决议公告》、《浙江炜冈 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-014 浙江炜冈科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:55 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长周炳松先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...