一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查,公司 2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关 规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。 二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 我们认为,公司本次募集资金投资项目延期是基于公司实际情况作出的决定,符合公司发 展规划和实际需要，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响。本次事项履行的程序合法、合规。因此,全体独立董事一 致同意根据募投项目建设情况等因素延期部分募集资金投资项目。 三、关于聘任公司副总经理的独立意见 本次公司对何松林先生任公司副总经理提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 经对何松林先生的履历等材料认真核查，我们认为其工作经历、管理经验、业务专长等符 合担任上市公司高级管理人员的任职条件 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2023-030 浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十三次 会议决定于2023年9月19日（星期二）下午14:55召开2023年第一次临时股东大会，现将有关 事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。本次股东大会由公司第二届董事会第十三次会议决定召开。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023年9月19日（星期二）下午14:55 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月19 日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-1 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2023-027 浙江炜冈科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 何松林先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年7月至 2004年12月，在安徽省池州市东至县大渡口中心学校任教师；2005年3月至2008年12月， 任瑞安市华威机械有限公司行政部经理；2009年3月至2013年1月，任瑞安市东海印刷机 械有限公司副总经理；2007年1月至2021年7月，任公司副总经理。2021年12月至2023年8 月，任公司职工代表监事。 截至本公告披露日，何松林先生通过持有平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙） 投资份额间接持有公司股份约129,870股，约占公司总股本的0.09%。除上述任职外，与 公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾 受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被 执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》所规定的违规情形。符合《公 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等相关 规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟通及对 其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，对公 司正在运作的重大投资项目等进行风险分析以及对公司的关联交易进行控 制和日常管理。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第一条 为完善浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江炜冈科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事由股东大会选举或更换，对上市公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》 和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 第一条 为规范公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《浙江炜冈科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选的选择向董事会提出意见和建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事会成 员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 成向董事会提出建议； (二)研究董事、经理人员的选择标准和程序， ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2023-029 浙江炜冈科技股份有限公司 关于追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第二届董事会第十 三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追认及增加使用部分闲置募集资金 进行现金管理授权额度的议案》，对公司3笔使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 追认，并增加1,000万元额度，由人民币2.80亿元（含本数）增加至人民币2.90亿元（含本数） ，有效期与前次现金管理授权一致。现将具体情况公告如下： 公司董事会、独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构光大证券股份有限公司 出具了明确的核查意见。前述事项内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。 经中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2023- 022 浙江炜冈科技股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表监事何松林 先生的书面辞职报告，鉴于公司内部工作分工调整，何松林先生因职务变动需要申请辞去 公司职工代表监事职务，辞职生效后继续在公司任职。截至本公告披露日，何松林先生通 过持有平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）投资份额间接持有公司股份约129,870 股，约占公司总股本的0.09%。 公司及公司监事会对何松林先生在任职期间的勤勉尽职及对公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何松林先生辞去职工代表监事职务 后，将导致公司监事会人数低于法定人数的情形，为保证公司监事会的正常运作，公司 于2023年8月16日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举池雅女 士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通 过之日起至第二 ...

证券代码： 001256 证券简称：炜冈科技 浙江炜冈科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 15:00~17:00 2023 5 12 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长周炳松 | | 员姓名 | 2、总经理周翔 | | | 3、财务总监木锦伟 | | | 4、董事会秘书张佳诚 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司的外贸占比约 3 成，请问公司有没有境外生产经营 | | | 和资产？ | | | 尊敬的投 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2023-018 浙江炜冈科技股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。届时 公司董事长周炳松先生、总经理周翔先生、董事会秘书张佳诚先生、财务总监木 锦伟女士（如遇特殊情况，参与人员会有调整）将在线就公司 2022 年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流。 为提高互动交流的效率，现提前 ...