一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查,公司 2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关 规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。 二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 我们认为,公司本次募集资金投资项目延期是基于公司实际情况作出的决定,符合公司发 展规划和实际需要，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响。本次事项履行的程序合法、合规。因此,全体独立董事一 致同意根据募投项目建设情况等因素延期部分募集资金投资项目。 三、关于聘任公司副总经理的独立意见 本次公司对何松林先生任公司副总经理提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 经对何松林先生的履历等材料认真核查，我们认为其工作经历、管理经验、业务专长等符 合担任上市公司高级管理人员的任职条件 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等相关 规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟通及对 其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，对公 司正在运作的重大投资项目等进行风险分析以及对公司的关联交易进行控 制和日常管理。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保审批权限 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产（合并报表口径，以下同）的50%以后提供的任何担保； 第一条 为规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为， 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国担保法》，并参照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及高 级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联 方不得强制公司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第四条 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保实行公司 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第一条 为完善浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江炜冈科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事由股东大会选举或更换，对上市公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》 和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司追 认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"） 作为浙江炜冈 科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或者"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定，对炜冈科技本次追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管 理授权额度进行了核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2248 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,565.35 万股，募集资金总额为人民币 48,631.3740 万元， 扣除发行费用 5,563.495787 万元，募集资金净额为 43,067.878213 万元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，制定本行为规范。 第二条 控股股东和实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程， 依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和其他股 东的利益。 第二章 公司治理 第三条 控股股东、实际控制人应当采取切实有效措施保证上市公司资产完 整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的 独立性。 公司无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其最终控制人应当比照控股 股东、实际控制人，遵守本行为规范规定。 第四条 控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股 股东应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》和《浙江炜冈科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，负责 管理的信息披露事务部门，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利 并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有 的责任。证券事务代表的任职条件参照本细则第六条执行。 第四条 公司上市后，董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应当保证证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第二章 选任 第五条 担任公司董事会 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2023-023 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现 场召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经董事会审议，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦 不存在损害股东利益的情形。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2023-025 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司 就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 2023年半年度直接使用募集资金用于募投项目25,497,618.26元，先期投入置换金额为 121,613,996.53元,各项目的投入情况及效益情况详见附件。 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为268,429,217.20元。 截至2023年6月30日，公司募集资金专用账户余额为5,925,112.36元，募集资金余额应为 3,838,518.82元，其中差异2,086,593.54元主要系扣除手续费的利息收入。 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 第一条 为规范公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《浙江炜冈科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选的选择向董事会提出意见和建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事会成 员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 成向董事会提出建议； (二)研究董事、经理人员的选择标准和程序， ...