浙江炜冈科技股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（草 案）（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权 ...

控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，制定本行为规范。 第二条 控股股东和实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程， 依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和其他股 东的利益。 第二章 公司治理 第三条 控股股东、实际控制人应当采取切实有效措施保证上市公司资产完 整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的 独立性。 公司无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其最终控制人应当比照控股 股东、实际控制人，遵守本行为规范规定。 第四条 控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股 股东应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2023-025 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司 就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 2023年半年度直接使用募集资金用于募投项目25,497,618.26元，先期投入置换金额为 121,613,996.53元,各项目的投入情况及效益情况详见附件。 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为268,429,217.20元。 截至2023年6月30日，公司募集资金专用账户余额为5,925,112.36元，募集资金余额应为 3,838,518.82元，其中差异2,086,593.54元主要系扣除手续费的利息收入。 ...

第一条 为加强浙江炜冈科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及中 国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 浙江炜冈科技股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年半年度 单位：万元 | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 年期 2022 | 2023 | 年半年度 | 年半年 2023 | 年半年 2023 | 年半年年 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 末占用资 | | 占用累计发生金 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | | 额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | ...

浙江炜冈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》和《浙江炜冈科技股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则（2022年修订）》（以下简称"《上市规则》"），制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司追 认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"） 作为浙江炜冈 科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或者"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定，对炜冈科技本次追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管 理授权额度进行了核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2248 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,565.35 万股，募集资金总额为人民币 48,631.3740 万元， 扣除发行费用 5,563.495787 万元，募集资金净额为 43,067.878213 万元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保审批权限 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产（合并报表口径，以下同）的50%以后提供的任何担保； 第一条 为规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为， 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国担保法》，并参照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及高 级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联 方不得强制公司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第四条 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保实行公司 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司部 分募集资金投资项目延期的核查意见 二、募集资金投资项目基本情况 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"） 作为浙江炜冈 科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或者"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对炜冈科技本次部分募集资金投资项目延期事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2248 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 3,565.35 万股新股，发行价为人民币 13.64 元/股，股票发行募集资 金总额为 486,313,740.00 元，扣除与发行有关的费用 55,634,957.87 元,公司实际 募集资金净额为 430,678,782.13 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的信会师报字[20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2023-024 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席洪星主持，部分高管列席了本次会议。本次会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经监事会审议，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2023 年上半年 公司募集资金的存放与使用情况。 具体内容 ...