浙江炜冈科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌 交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江炜冈科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 股东大会规则》规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市 首席合伙人：朱建弟先生 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提 供年报审计服务，审计收费8.32亿元，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业 ，医药制造业，电气机械和器材制造业，化学原料和化学制品制造业，软件和信息技术服务业等 。同行业上市公司审计客户59家。 3、2024年4月22日，公司第二届董事会审计委员会第十五次会议 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 2023 年，公司在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业 务，积极扩大内销，带领全体员工全面落实各项生产经营任务，不断规范企业经营运作的同时， 紧紧抓住生产这一重要环节，保持了公司平稳运行。现将公司本年度具体财务决算情况报告如 下： 2023 年，公司实现营业收入 41,655.64 万元，同比增长 7.05%；营业利润 9,509.87 万元， 同比增长 2.98%；实现净利润 8,327.36 万元，同比增长 2.86%；截止 2023 年 12 月 31 日，公 司总资产为 135,366.03 万元，比 2022 年增加 20,721.21 万元；总股本 14,261.26 万股。股东权 益 111,163.10 万元；每股净资产 7.79 元；净资产收益率 7.73%；每股收益 0.58 元。上述财务 指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZF10630 号审计报告 确认。 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规的规定，对炜冈科技使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2248 号）核准，公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 3,565.35 万股，募集资金总额为人民币 48,631.3740 万 元，扣除发行费用 5,563.495787 万元，募集资金净额为 43,067.878213 万元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10633号 浙江炜冈科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称 "炜冈科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 炜冈科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及 部门规章要求，对公司财务状况、公司经营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股 东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会的主要工作情况 2023 年，全体监事分别参加了公司于 2023 年 5 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会、 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并且列席参加了 2023 年全部董事会会 议，自行召开了 5 次监事会会议： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金 | | 1 | 第二届监事会第十次会议 | 年 2023 1 | 月 | 日 9 | 投资项目及已支付 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥102,222,488.35, representing a 45.35% increase compared to ¥70,329,507.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,793,918.62, up 22.23% from ¥18,647,857.42 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 76.54% to ¥20,945,311.97 from ¥11,864,074.81 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, reflecting a 23.08% increase from ¥0.13[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥26,569,450.00, up 26.0% from ¥20,948,700.75 in Q1 2023[19] - Net profit attributable to the parent company was ¥22,793,918.62, representing a 22.9% increase compared to ¥18,647,857.42 in the previous year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,360,329,768.20, a slight increase of 0.49% from ¥1,353,660,301.76 at the end of the previous year[5] - The total assets of Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,360,329,768.20, an increase from CNY 1,353,660,301.76 at the beginning of the period[16] - Total current liabilities increased to CNY 238,285,645.11 from CNY 230,800,947.87, showing a rise of about 3.2%[16] - The company's total liabilities reached CNY 250,439,403.39, up from CNY 242,029,259.78, marking an increase of approximately 3.5%[16] - The total equity of the company as of March 31, 2024, was CNY 1,109,890,364.81, reflecting an increase from CNY 1,111,630,041.98 at the beginning of the period[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at -¥5,419,987.74, a decline of 228.01% compared to a positive cash flow of ¥4,234,068.15 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥5,419,987.74, a decline from a net inflow of ¥4,234,068.15 in the same quarter last year[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 300,032,484.53 from CNY 368,775,909.63, reflecting a decline of approximately 18.6%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥298,922,484.53, down from ¥700,963,988.58 at the end of Q1 2023[21] Expenses - The company’s sales expenses rose by 39.33% to ¥5,637,235.01, attributed to increased exhibition costs[9] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥4,734,381.41, compared to ¥5,267,989.49 in the previous year[18] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 56.15%, reaching ¥2,857,495.63[8] - The company experienced a 121.62% increase in other current assets, totaling ¥162,781,393.54, primarily due to an increase in bank wealth management products maturing within one year[8] - Accounts receivable increased to CNY 10,080,965.44 from CNY 9,176,648.57, representing an increase of about 9.8%[15] - Inventory rose to CNY 170,496,037.71 from CNY 155,666,776.54, indicating an increase of approximately 9.5%[15] Corporate Actions - The company repurchased 2,468,600 shares, accounting for 1.73% of the total share capital[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] Reporting and Compliance - The first quarter report is unaudited[22] - The company will implement new accounting standards starting from 2024[22] - The legal representative of the company is Zhou Bingsong[23] - The board of Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. issued the report on April 29, 2024[23]

浙江炜冈科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保审批权限 第一条 为规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国担保法》，并参照《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及 高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其 他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第四条 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保实行公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，子公 司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第六条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事 ...

浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （施秋霞） 作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和 要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥独立董 事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表明确的意见，切实维护全体股东特别 是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人施秋霞，中国地质大学（北京），本科学历，中国注册会计师，资产评估师。曾任瑞 安华达药机厂出纳，瑞安会计师事务所审计助理，瑞安瑞阳会计事务所有限公司主审人员，瑞 安融信联合会计师事务所副所长，浙江忠信资产管理有限公司财务总监，现任中亮企业管理有 限公司财务总监。2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任其他公司独立董事。本人符合相关 法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审 查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：： 第一条 为规范公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《浙江炜冈科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事 会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...