中国银河证券股份有限公司 关于 新疆立新能源股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二零二四年十一月 中国银河证券股份有限公司关于新疆立新能源股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 第一节 财务顾问声明 中国银河证券股份有限公司接受收购人新疆能源（集团）有限责任公司的 委托，担任本次收购的财务顾问，并就本次收购出具本财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规的有关规定，按照行业公认的业 务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎调查后出具。 作为本次收购的财务顾问，中国银河证券股份有限公司提出的财务顾问意 见是在假设本次收购的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有 职责的基础上提出的。本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，新 疆能源（集团）有限责任公司已保证其提供了出具本财务顾问报告必须的、真 实、准确、完整的原始书面材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提 供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；所提供的文件及文件上的签 名和印章均是 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-074 新疆立新能源股份有限公司 关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《新疆立新能源股份有限公 司关于公司及全资子公司木垒新风风力发电有限公司拟开展融资租赁业务的议 案》《新疆立新能源股份有限公司关于公司及全资子公司乌鲁木齐新风风力发电 有限责任公司拟开展融资租赁业务的议案》，现就相关事项公告如下： 一、融资租赁概述 为促进公司业务发展，公司分别与全资子公司木垒新风风力发电有限公司 （以下简称"木垒新风"）、乌鲁木齐新风风力发电有限责任公司（以下简称"乌 鲁木齐新风"）拟以"直租"模式与国新融资租赁有限公司（以下简称"国新租 赁"）开展融资租赁业务。 公司及木垒新风作为共同承租人，与国新租赁开展联合融资租赁业务，融资 额度不超过人民币 62,638.15 万元，租赁物为木垒新风的部分风电机组、储能系 统及其附属设施， ...

收购人名称：新疆能源（集团）有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源大厦 通讯地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源 大厦 签署日期： 二〇二四年十一月 新疆立新能源股份有限公司收购报告书 新疆立新能源股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：新疆立新能源股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：立新能源 股票代码：001258 新疆立新能源股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式 与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的 规定，本报告书已全面披露了收购人在新疆立新能源股份有限公司拥有权益的 股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在新疆立新能源股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 《新疆立新能源股份有限公司收购报告书》之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 《新疆立新能源股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 天阳证专字[2024]第 21 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真：（0991）3550219 1 | 目 录 2 | | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 法律意见书正文 5 | | 一、收购人的基本情况 5 | | | 二、本次收购的目的及决定 10 | | | 三、本次收购的收购方式 11 | | | 四、本次收购的资金来源 13 | | | 五、免于发出要约的情况 13 | | | 六、本次收购完成后的后续计划 | 14 | | 七、本次收购对上市公司的影响 | 15 | | 八、收购人与上市公司之间的重大交易 22 | | | 九、前六个月内买卖上市公司股票的情况 22 | | | 十、《收购报告书》的格式和内容 | 23 | | 十一、结论意见 | 23 | | 第三节 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-073 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事 会战略与 ESG 委员会实施细则》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于公司及全资子公司木垒 新风风力发电有限公司拟开展融资租赁业务的议案》 经审议，董事会同意公司与全资子公司木垒新风风力发电有限公司（以下简 称"木垒新风"）作为共同承租人，与国新融资租赁有限公司开展联合融资租赁 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2024 年 11 月 6 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长范兵先生主持。会议的召集程序、审议程序和 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-072 新疆立新能源股份有限公司 关于控股股东的股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次国有股权无偿划转的实施不会导致公司实际控制人发生变化。 2.本次国有股权无偿划转的实施导致新疆能源（集团）有限责任公司（以下 简称"能源集团"）成为公司的间接控股股东，新疆新能源（集团）有限责任公 司（以下简称"新能源集团"）仍为公司控股股东。 3.本次国有股权无偿划转事项系经政府或者国有资产管理部门批准的同一 实际控制下的国有股权无偿划转，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条， 属于可免于发出要约的情形。 4.本次控股股东的股权无偿划转事项对公司日常生产经营活动不构成重大 影响。 5.公司及控股股东将根据《上市公司收购管理办法》及时披露收购报告书等 相关文件。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次控股股东拟合并重组暨国有股权无偿划转基本情况 无偿划转标的为新疆国资委持有的新能源集团 90.1571%国有股权。 3.职工安置 本次股权划转不涉及职工分流安置 ...

新疆立新能源股份有限公司收购报告书摘要 新疆立新能源股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：新疆立新能源股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：立新能源 股票代码：001258 收购人名称：新疆能源（集团）有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源大厦 通讯地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源 大厦 签署日期： 二〇二四年十一月 新疆立新能源股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的 规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在新疆立新能源股份有限公司拥有权 益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没 有通过任何其他方式在新疆立新能源股份有限公司拥有 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-071 新疆立新能源股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份计划期限届满的公告 公司持股5%以上的股东山东电力建设第三工程有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2024 年 7 月 10 日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能 源"）收到持股 5%以上股东山东电力建设第三工程有限公司（以下简称"山东电 建"）的《关于减持新疆立新能源股份有限公司股份计划的告知函》，其计划在 自公司公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易减持公司股 份 9,333,333 股，占公司总股本比例 1%（以下简称"减持计划"）。具体详见 2024 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立 新能源股份有限公司关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编 号 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，富士康新能源电池（郑州）有限公司成立，法定代表人为 崔志成，注册资本6亿元，经营范围包含：电池制造；电池销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件 制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由富士康新事业发展集团有限公司全资持股。 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，北京阿尔特矢崎新能源科技有限公司成立，法定代表人为 林玲，注册资本5000万元，经营范围包含：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由阿尔特、矢崎（中国）投资有限公司共同持股。 ...