证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-034 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-012）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用5,000万元闲置募集资金购 ...

国信证券股份有限公司 持续督导 2024 年培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等规定，于 2024 年 5 月 17 日对坤泰股份董事、监事、高级管理人员 进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 5 月 17 日 2、授课人员：持续督导人员傅国东 3、参加培训人员：坤泰股份董事、监事、高级管理人员 4、培训主题：新"国九条"政策及配套规则解读、募集资金使用规范及监 管案例解析。 二、培训主要内容 本次培训主要介绍了新"国九条"政策及配套规则解读、募集资金使用规范 要求，并结合案例讲解相关法律法规的要求。 三、本次培训的效果 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 通过本次培训，坤泰股份相关人员加深了对新"国九条"政策及配套规则的 了解和认识，增强了规范使用募集资金的合规意识，明确了作为 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 山东坤泰新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与公司2023年度网上业绩说明会全体投资者 时间 2024年5 月21日 15:00-16:00 中证路演中心 地点 （https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.htm l）网络互动 董事长 张明 董事、副总经理、财务总监 耿佳辉 上市公司接待 独立董事 敬志勇 人员姓名 副总经理、董事会秘书 王翔宇 保荐代表人 傅国东 ...

1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会 审议通过，具体方案为：以公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派现 金红利1.25元（含税），共分配利润14,375,000元（含税），公司不送红股，不转增股本。 在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股 份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024-033 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司，2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司总股 本在权益分派实施前发生变化，按照现金分红分配总额不变的原则进行调整。 3、本次实 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30。 （2）网络投票时间： 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—032 5、会议主持人：公司董事长张明。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 85,237,200 股，占上市公司总股 份的 74.1193％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通 ...

北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0073 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极 作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监 事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高 级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 | | | | 会议召开日期 | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事 | 2023 | 年 2 | 月 24 | 日 | 会第二次会 | 现场会议 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，就坤泰股 份使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理具体情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益 类证券产品或美元换汇定期理财。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券 ...

经核查独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘银先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简 称公司)董事会对公司在任独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘 银先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见: 山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股 份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰新材料科技股份 有限公司（简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 就坤泰股份2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会的会议资料、 各项业务和管理规章制度以及公司出具的《山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》等文件，与公司董事、监事、高级管理人员以 及会计师事务所等进行沟通交流，从内部控制制度的建立、内部控制程序的执行 情况等方面对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的主要业务和事项，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 ...