Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 115,000,000 shares[4]. - The company has a cash dividend policy that remains unchanged, with a total cash dividend amount of 14,375,000 yuan (including tax), which is 100% of the profit distribution total[142][144]. - The proposed cash dividend for the 2023 fiscal year is 1.25 yuan per 10 shares, based on a total share capital of 115,000,000 shares[144]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥490,475,274.26, representing a 9.13% increase compared to ¥449,454,277.29 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.52% to ¥47,889,578.05 in 2023 from ¥64,302,163.61 in 2022[20]. - Basic earnings per share fell by 42.67% to ¥0.43 in 2023 from ¥0.75 in 2022[20]. - The company's total revenue for 2023 reached CNY 490,475,274, representing a 9.13% increase compared to CNY 449,454,277 in 2022[56]. - The gross profit margin for automotive interior parts was 28.73%, with a total gross profit of CNY 140,905,598, reflecting a decrease of 0.84% from the previous year[57]. Research and Development - R&D expenses increased by 38.85% compared to the previous year, reflecting the company's commitment to developing new vehicle models[53]. - The company holds 60 patents and 3 software copyrights, showcasing its strong focus on technology and innovation[45]. - The number of R&D personnel rose by 25% to 35, with a notable increase in master's degree holders from 2 to 4, reflecting a focus on enhancing technical capabilities[71]. - Investment in R&D for new technologies increased by 30%, with a focus on sustainable materials and innovative applications[180]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw a production and sales increase of 11.6% and 12.0% respectively in 2023, with total production reaching 30.16 million vehicles[31]. - Passenger car sales in 2023 grew by 10.6%, totaling 26.06 million units, with a notable increase in new energy vehicle sales by 37.9%[32]. - The market share of new energy vehicles in the passenger car sector rose from 6.77% in 2020 to 36.43% in 2023, impacting the demand for needle-punched carpet products[90]. Operational Efficiency and Cost Management - Management expenses increased by 69.63% year-on-year, primarily due to IPO-related costs and higher employee compensation[34]. - The company aims to strengthen internal cost and expense control to reduce operating costs while ensuring product quality and after-sales service[189]. - The company plans to reduce operational costs by 15% over the next two years through efficiency improvements[196]. Corporate Governance and Management - The company has a complete organizational structure and governance system, complying with relevant laws and regulations[109]. - The company has established a comprehensive management system to prevent the controlling shareholders from interfering in its operations[112]. - The company has maintained its commitment to corporate governance and transparency throughout the reporting period[116]. - The company appointed Zhang Linxuan as the new General Manager on April 24, 2023, following the resignation of Zhang Ming due to organizational restructuring[118]. Strategic Plans and Future Outlook - The company aims to achieve continuous and stable growth in operating income and profit over the next two to three years by focusing on the automotive interior parts sector and expanding production capacity[100]. - The company has outlined a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[200]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's production capacity by 40% and improve supply chain efficiency[179]. Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring risks related to the automotive industry's economic conditions, market competition, industry policies, and raw material price fluctuations[4]. - The company reported a risk of declining average selling prices if it fails to secure sufficient new model orders from major clients[105]. - The company faces risks related to the automotive industry's economic conditions, market competition, and fluctuations in raw material prices[103][104]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has committed to reducing carbon emissions by 20% over the next three years as part of its sustainability strategy[176]. - The company is focusing on developing lightweight and eco-friendly automotive interior fiber materials, aiming to reduce weight and energy consumption while enhancing comfort[66]. - The company is advancing its research on recyclable materials, aiming to improve the recycling process and reduce the difficulty of material reuse[67]. Employee and Stakeholder Engagement - Employee welfare includes comprehensive insurance coverage and a structured salary system based on performance and tenure[159]. - The company has engaged in strategic cooperation with external training institutions to enhance employee skills and competencies[139]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 491, with 424 from the parent company and 66 from major subsidiaries[137].

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—028 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机 构的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。相关信息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2023 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定， 工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审 计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作 的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 20 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-021 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详细内容请见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 20 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议并表决通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—023 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十次会议 决议召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:1 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘毅群先生） 2023年，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，扎实履行独立董 事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本履历情况 2022年11月25日，公司2022年第一次临时股东大会选举我和敬志勇先生、孙 聘银先生为公司第二届董事会独立董事。下面，就我个人工作履历、专业背景以 及兼职情况进行说明： （二）参与董事会专门委员会情况 刘毅群先生：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，副教授，硕士生导师。现任公司独立董事、浙江财经大学副教授、郢江科技 （广州）有限公司监事。 作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任执行职务，且不在与公司 及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业 务往来单位的控 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （敬志勇先生） 作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况及投票情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本 人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情 形。 | | 会议召开日期 | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 24 日 | 第二届董事会 | 现场结合通讯 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 第二次会议 | | 2、《关于组织架构调整的议案》 | | | | | 第二届董事会 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙聘银先生） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙聘银先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 现任公司独立董事、北京市君致律师事务所合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，本人及直 系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023年，公司共召开6次董事会、1次股东大会。本人对2023年历次董事会审 议的议案均投出赞成票，我参加会议情况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | | | | | | 情况 | | | 应 参加董 事 | 亲自出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺 席次 | 出席股东大会 | | | 会次数 | ...

监事会成员： 山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司监事会在对公司内部管 理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2023年 度内部控制自我评价报告》。 公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执 行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产 的安全与完整。《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 2024 年 4 月 25 日 李娟 汪满意 林凯 ...

国信证券股份有限公司 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对坤 泰股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应 募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 35,403.02 万元。该募 ...

审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0465 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 111 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0 ...