证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-008 上海宏英智能科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信 息的更正及相关披露》 等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对 2024 年度 报告、2025 年定期报告相关数据进行会计差错更正。 2026 年 1 月 22 日，公司召开了第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会 议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调 整的议案》，同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对前期会计差错 进行更正及追溯调整。上述议案无需提交股东会审议。具体情况如下： 二、前期会计差错更正的影响 本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额 如下： （一）2024 年度 1、对合并资产负债表的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月23日，宏英智能发布公告称，公司控股子公司拟开展商品期货套期保值业务，任一时 点占用最高保证金及权利金不超6000万元，额度12个月内可循环滚动使用，交易品种限于铜、碳酸锂等 生产所需原材料，资金来源为自有及自筹资金，尚需股东会审议。 ...

上海宏英智能科技股份有限 公司 审 核 报 告 大信专审字[2026]第 4-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 前期会计差错更正情况审核报告 大信专审字[2026]第 4-00009 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前期会计差错更正情况专项说明发表审 核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第31 ...

本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： 上海宏英智能科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务管理，有效防范和控制风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律法规和《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。 公司参与期货套期保值业务，原则上应以套期保值为目的并应当遵循合法、 审慎、安全、有效的原则。 第三条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公 司从事套期保值业务的期货套期保值业务品种应当仅限于与公司经营相关的产 品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与 需管理的风险敞 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董 事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海宏英智 能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所适用对象： 1、在公司担任董事（含独立董事）的人员； 1、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员进行考核并初步确 定薪酬水平，薪酬与考核委员会形成对高级管理人员的薪酬分配决定后，提交董 事会审议批准，并向股东会说明；董事的薪酬方案，由薪酬与考核委员会拟定后， 经董事会提交股东会审议批准。 第五条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定、管理与考核公司董事及 高级管理人员的薪酬制度。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关法律法规的规定，制定公司董事及高 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及未公开重大 信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投 资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公 司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复 信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。 第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得选择性发布 或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息 及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复， 不得选择性发布信息或者回复投资者提问。 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以指定信息披露 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-004 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2026 年度向银行及非银行金融机构申请综合授信 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十五次会 议审议通过了《关于 2026 年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议 案》，同意公司及子公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度不超过 37 亿元人民币或等值外币。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况具体公 告如下： 一、向银行及非银行金融机构申请综合授信的概述 为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司及子公司正常的业务发展 和生产经营的资金需要，公司及其子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及 授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司）2026 年度向银行及非银行金 融机构申请累计不超过 37 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终授信额 度及期限以银行及非银行金融机 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-007 上海宏英智能科技股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给上海宏英 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营带来的不利影响，公司控股子 公司拟开展期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，保持公司经营 业绩稳定发展。 2、交易品种、交易工具及交易场所：交易品种为在场内及场外市场交易的 与控股子公司生产经营相关的原材料。交易工具包括但不限于期权、期货、远期 等衍生品合约。交易场所包括但不限于上海期货交易所、广州期货交易所等境内 外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的交易场所，及伦敦金属交易所（LME）、 芝加哥商品交易所（CME）、新加坡交易所（SGX）等境外合规交易所和相关经纪 行、做市商、银行等。 3、交易金额：控股子公司开展套期保值业务在任一时点占用的最高保证金 额度和权利金上限不超过等值人民币 6,000 万元，上述额度在有效期限内可循环 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-005 上海宏英智能科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种 为严格控制风险，闲置自有资金的现金管理将用于购买安全性较高、流动性 较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、 结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债 券等）、货币型基金以及其他根据上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资额度及期限 公司及其子公司拟继续使用不超过人民币 48,000 万元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示 尽管公司拟将闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构 投资风险可控的产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理 计划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（ ...

3.期限及授权：授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。额度在 审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期 限自动顺延至该笔交易终止时止。 上海宏英智能科技股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）经营带来的不利影响，公司控股子公司拟开展期 货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，保持公司经营业绩稳定发展。 公司控股子公司本次开展商品期货套期保值业务不以投机为目的。 二、开展商品期货套期保值业务的概述 2026 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司子公司开展最高保证金额 度和权利金上限不超过等值人民币 6,000 万元的商品期货套期保值业务。商品期 货套期保值品种仅限于与子公司的生产经营所需的铜、碳酸锂等原材料相关的期 货品种。授权期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，额度在审批有 效期内可循环滚动使用。具体情况如下： 1. ...