根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关要求，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会， 就公司在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的任职经历以及独立 董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《上海宏英智能科技股份有 限公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 上海宏英智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石桂峰） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责， 积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议各项会议议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职 权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 石桂峰，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，中共党员。东北财经大学财政 学专业本科、研究生、上海交通大学企业管理专业博士、注册会计师（非执业）。 2005 年至今，任职于上海交通大学，担任讲师、副教授、教授、博士生导师。 2018 年 6 月至 2021 年 6 月，兼任法狮龙家居建材股份有限公司 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议各 项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 古启军，男，汉族，1974 年 9 月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业 学士、测试计量技术及仪器专业硕士、电子信息专业工程博士（在读）。曾任中 国空气动力研究与发展中心工程师，中国科学院微小卫星创新研究院北斗导航卫 星主任设计师。现任上海芯炽科技集团有限公司项目部主任；2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （三）是否 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁真富） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议 等会议，认真审议各项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家 法律法规和《公司章程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 袁真富，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，西南师范大学法学学士，上海 大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004 年 7 月至今，历任上海大学法 学院教师、副院长；2006 年 7 月至 2014 年 3 月，兼任上海知识产权研究所副所 长；2014 年 4 月 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱锡峰） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议各 项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 朱锡峰，男，1977 年 8 月出生，会计硕士，正高级会计师，注册会计师， 湖南省首届会计领军人才，具有基金从业资格，证券从业资格；中共党员。现任 上海海欣集团股份有限公司财务总监。历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司科员、 副科长、科长、财务主管，湖南华菱矿业投资有限公司财务总监，湖南华菱涟 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 三一集团有限公司 | 118.30 | 3.35 | -103.00 | | 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-镇江汇芯三期股 | | | | | 权投资合伙企业(有限合伙) | 37.31 | 1.06 | 不变 | | 华夏中证机器人ETF | 30.45 | 0.86 | 新进 | | 北京汇聚天下投资有限公司 | 24.46 | 0.69 | 新进 | | 刘宁 | 22.31 | 0.63 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 18.42 | 0.52 | -16.12 | | 郭铭群 | 17.80 | 0.50 | 1.00 | | 周超美 | 17.55 | 0.50 | 新进 | | 青岛阳光大地投资管理有限公司 | 16.16 | 0.46 | 不变 | | 李佳芯 | 16.13 | 0.46 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-029 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》， 同意于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将具体事项 公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）13:30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为： ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-020 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持，公司董事会秘书列 席本次会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会对公司 2024 年度报告及其摘要进行了审核，认为其编制和审核程序 符合法律、行政法规等有关规定，未 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-019 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高 级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合 法律法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-026 上海宏英智能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 17,375,093.03 元，母公司实现净利润 12,561,858.59 元。根据《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，提取 10%法定盈余公积 1,256,185.86 元，截至报告期末，公司未分配利润为 145,123,690.98 元，母公司未分配利润 为 130,093,681.92 元。根据《深圳证 ...