上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-009 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计额度的议案》，并于 2025 年 1 月 24 日披露了《关于 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。 为加强公司对外担保的风险控制，公司将拆分资产负债率超过 70%与资产 负债率 70%以下的合并报表范围内子公司的担保额度，即对资产负债率超过 70% 的子公司担保额度不超过人民币 7 亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保 额度不超过人民币 3 亿元。公司 2025 年度对外担保预计额度不变，仍为不超过 人民币 10 亿元。公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关于 2025 年度对外 担保预计额度的议案》具体内容，以本公告为准。 补充后公告全文 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 16 million and 19 million yuan, a significant recovery from a loss of 9.64 million yuan in the same period last year [3]. - The expected operating revenue is projected to be between 750 million and 780 million yuan, compared to 400.3 million yuan in the previous year, indicating a growth of approximately 87.5% to 95% [3]. - The company anticipates a basic earnings per share of between 0.16 yuan and 0.19 yuan, recovering from a loss of 0.09 yuan per share in the same period last year [3]. - The forecasted net profit after deducting non-recurring losses is expected to be between 7 million and 10 million yuan, compared to a loss of 26.52 million yuan in the previous year [3]. Revenue Growth Drivers - The increase in revenue is attributed to the company's active expansion into the renewable energy sector, particularly in energy storage projects [5]. Financial Data Integrity - The company has communicated with the accounting firm regarding the financial data, and there are no significant discrepancies in the earnings forecast [4]. - The company advises investors to exercise caution as the earnings forecast is based on preliminary estimates and has not been audited [6].

2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海 宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-001 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，全体董事一致同意于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合 授信额度的议案》 董 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-002 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，全体监事一致同意于 2025 年 1 月 22 日召开第二届监事会第七次会议。 2、本次监事会会议在 2025 年 1 月 22 日在公司办公室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海 宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信 额度的议案》 监事会认为，本次公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信额度， 有利于满足公司的资 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-007 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，同意于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目 并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，同意 公司终止募集资金投资项目"营销网络建设项目"和"研发中心建设项目"并将 剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集 资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-074）。近日，公司已对前述募集资金专户进行销户。现将具体情况公告如 下： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-008 一、募集资金基本情况 上海宏英智能科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-006 《舆情管理制度》及《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 上海宏英智能科技股份有限公司 关于制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定基本情况 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于制定部分制度的相关议案。为进 一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司制定了 部分制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订方式 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-004 上海宏英智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种 为严格控制风险，闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的协定存 款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种，且投资产品不得进行 质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金 和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。 闲置自有资金的现金管理，将用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品， 包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大 额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型 基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资额度及期限 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 使用部分闲置 ...

上述银行及非银行金融机构授信额度期限为股东大会审议通过后 12 个月内， 公司将视公司及其子公司生产经营和项目建设的实际资金需求来确定具体融资 金额。 二、相关审议程序 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-003 上海宏英智能科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议 和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行及非银行 金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行及非银行金融机构申请综 合授信额度不超过 20 亿元人民币或等值外币。该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况具体公告如下： 一、向银行及非银行金融机构申请综合授信的概述 为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司及子公司正常的业务发展 和生产经营的资金需要，公司及其子公司（包含现合并报表范围内控股子公 ...