上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-038 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案，具体如下： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 上海宏英智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第九次会议、2025 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自筹资金 及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股， 用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 股。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资 金总额、回购股份数量为准 ...

一、首次回购公司股份的具体情况 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-038 上海宏英智能科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第九次会议、2025 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自筹资金 及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股， 用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 36.53 元/ 股。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资 金总额、回购股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

中信证券股份有限公司关于 上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司的中文名称 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司的中文简称 | 宏英智能 | | 公司的外文名称 | Shanghai Smart Control Co., Ltd. | | 公司的法定代表人 | 张化宏 | | 公司注册地址 | 上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室 | | 注册地址的邮政编码 | 201802 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 上海市松江区九泾路470号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 201615 | | 公司网址 | https://www.smartsh.com | | 电子信箱 | smart@smartsh.com | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 三、保荐工作概述 1 截至 2024 年 12 月 31 日，保荐人对宏英智能首次公开发行股票并上市的法 定持续督导 ...

| 被保荐公司简称：宏英智能 | | | | | | | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | | | | | 联系电话：010-60838190 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：赵亮 | | 联系电话：021-20262394 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：杨阳 | | 现场检查人员姓名：杨阳、孙骏、张鹏飞 | | | | | | | | | | 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 | | 日（现场检查） | | | | | 年 4 | 月 | 21 | 现场检查时间：2025 | | 年 2025 年 4 月 30 日（远程检查） | 4 | 月 | 22 | 日至 | | | | 2025 | | （一）公司治理 是 否 | | | | | | | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | ...

2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏英智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵亮 | 联系电话：010-60838190 | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：021-20262394 | 中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 3 | | 集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使 | | | --- | --- | --- | | | 用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报 | | | | 告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报 | | | | 告，对公司高级管理人员进行访谈，未发现公司在 | | | | 募集资金存放及使用方面存在重大问题。 | | | | 保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内部制 | | | 6.关联交 | 度，取得了关联交易明细，查阅了决策程序和信息 | | | | 披露材料，对关联交易的定价公允性进行分析，对 | 不适用 | | 易 | 高级管理人员进行访谈，未发现公司在关联交易方 | | | | 面存在重大问题。 | | | | 保荐人查阅了公司章程及关于对外担保的内部制 | ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 上海宏英智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □分析师会议 | | □特定对象调研 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 通过上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同主办的 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" | " 2025 | | | | | | | | | 人员姓名 | （https://roadshow.sseinfo.com/）参与业绩说明会活动的 | | | | | | | | | | | 网上投资者 | | | | | | | | | | 时间 | 2025 5 月 15 日（星 ...

宏英智能：公司部分产品可适用于工业机器人领域，目前正在加大力度开发可用于机器人的部件。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-037 上海宏英智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 价交易方式回购公司股份。 二、回购公司股份的后续安排 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2025 年 5 月 8 日 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日召开了公司第二届董事会第九次会议、2025 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自筹资 金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股， 用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 36.53 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具 体内容 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-036 上海宏英智能科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使 用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股 A 股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过 36.53 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员，实际控制人、控股股东、 持股 5%以上股东及其一致行动人尚没有明确的股份减持计划，若未来拟实施股份 减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、风险提示： （1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致 ...