登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-013 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知于2025年4月11日 以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2025年4月11日召开第 二届董事会第九次会议。 2、本次董事会会议于2025年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 1.01回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引 和留住优秀人 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-015 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份用途：本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励 计划。 （3）回购资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （4）回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 36.53 元/股，该回购价 格上限未超过公司董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财 务状况和经营状况确定。 上海宏英智能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （5）回购股份数量及占总股本的比例：按本次回购资金总额上限人民币 4,000 万元和回购股份价格上限 36.53 元/股测算，预计回购股份的数量约为 1,095,052 股，约占公司目前总股本的 1.06%；按本次回购资金总额下限人民币 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人：山东金鹰能源科技有限公司。 2、本次担保无反担保。 3、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司不存在对外担保逾期的情况。 4、敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-016 公司全资子公司上海宏英新能源科技有限公司的参股公司山东金鹰能源科 技有限公司（以下简称"山东金鹰"）因业务发展及合同履约需要，拟向商业 银行申请银行授信，需由公司为山东金鹰提供额度不超过人民币 12,000 万元 （含）的担保，用于山东金鹰日常经营活动中申请综合授信，包括但不限于贷 款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，具体以担保 协议约定为准。 2025 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次 会议审议通过了《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-018 上海宏英智能科技股份有限公司 关于收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支 持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信银行 股份有限公司上海分行（以下简称"中信银行上海分行"）出具的《贷款承诺函》， 承诺为公司提供不超过人民币 3,600 万元的贷款资金专项用于回购公司股份。 一、拟回购公司股份基本情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金 及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，拟用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金 总额以实际使用的资金总额为准，回购价格不超过人民币 37.15 元/股，实际回 购价格由公司董事会授权公司管理层 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-017 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，同意于 2025 年 4 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年4 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-014 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，参会监事一致同意豁免本次 监事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 4 月 11 日召开第二届监事会第八次会 议。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 11 日在公司办公室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，董事会 秘书列席本次会议。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.02 回购股份符合相关条件 本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十条规定的条件： 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的 ...

一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第九次会 议。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席 了本次会议。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-013 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.01 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，结合公司主营业务发展前景及财务 状况，公司拟使用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于员工持股计划或股权激励 ...

宏英智能上市第3个交易日，即2022年3月2日，该股开盘报67.28元，为该股上市以来最高价。 该股目前处于破发状态。 宏英智能首次公开发行股票募集资金总额为7.09亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.05亿元。 宏英智能于2022年2月16日披露的招股书显示，其拟募集资金6.05亿元，其中3.29亿元用于智能化电气控 制系统及产品扩产项目、3350.03万元用于营销网络建设项目、2.43亿元用于研发中心建设项目。 宏英智能首次公开发行股票的发行费用总额为1.04亿元，其中，承销及保荐费7150.86万元。 根据宏英智能2021年年度权益分派实施公告，公司股东大会审议通过的2021年年度权益分派方案，以公 司现有总股本73,440,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），不送红股， 以公司现有总股本73,440,000为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增后公司总股本变更 为102,816,000股。 中国经济网北京2月24日讯 宏英智能(001266.SZ)昨日披露公告称，公司于近日收到股东上海泰礼创业投 资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）（ ...

（二）股东持有股份情况：截至本公告披露日，含泰创投持有公司股份6,380股， 占公司总股本的0.0062%。 （一） 本次减持计划的基本情况 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-012 上海宏英智能科技股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 公司股东上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海泰礼创业投资 管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"含泰创投"） 持有公司股份6,380股，占公司总股本（扣除回购专用账户中的股份数量，下同）比 例0.0062%。含泰创投计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方 式或集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过6,380股（占公司总股本比例 0.0062%）。 公司于近日收到股东含泰创投出具的《关于股份减持计划的告知函》。含泰创 投因创投基金的自身资金需求拟减持公司股份，根 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-011 上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均 为四舍五入原因。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:00。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共91人，代表股份总数67,861,600股，占公司有表决权 股份总数（已扣除公司回购专户股份380,000股，下同）比例为66.0198%； 其中，通过现场投票的股东共5人，代表股份总数67,544,500股，占公司有表决权股 份总数比例为65.7113％；通过网络投票的股东共86人，代表股份总数317,100股，占公 司有表决权股份总数比例为0.3085％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和 ...