证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-069 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年 第三次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 25 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 9 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-061 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 9 月 6 日以邮件方式发出。根据《上海宏英智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参会监事一致同意 豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 9 月 8 日召开公司第二届监 事会第十一次会议。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、本次监事会会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董 事会秘书列席本次会议。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-060 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 9 月 6 日以邮件方式发出。根据《上海宏英智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参会董事一致同意 豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 9 月 8 日召开公司第二届董 事会第十二次会议。 2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-063 上海宏英智能科技股份有限公司 关于调整公司2023年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 1、2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划 相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查 公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2、2023年5月7日至2023年5月16日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象 名单及职务在公司内部OA系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或 个 人 提 出 的 异 议 。 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励对象名单的 （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励对象名单的核 查意见》签署页） 监事会签署： 朱敏 1、根据《激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再主 动续约、个人层面考核未达标的，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权， 由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解限，由公司回购 注销。公司本次注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励对象的名单及数量 符合《激励计划》的有关规定。 2、公司已履行了本次注销、回购注销事项需要履行的相关程序，公司本次注 销/回购注销部分股票期权和限制性股票的原因、数量符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等法律法规及规范性文件和《激励计划》的有关规定。 综上，监事会同意公司本激励计划注销/回购注销部分激励对象名单，本次股票 期权注销人数涉及 15 人，本次共计注销的股票期权数量为 65,940 份；本次限制性 股 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-064 上海宏英智能科技股份有限公司 关于注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司<2 ...

重要内容提示： 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 68 名，可解除限售的限制性股票 数量为 173,262 股，占目前公司总股本的 0.1679%。 本次限制性股票在相关部门办理解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 2、本次可行权的股票期权数量为：506,160 份，行权价格：25.99 元/股， 行权模式：自主行权。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-062 上海宏英智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第二个行权期行权条件成就、第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手 续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。本次可行权股票期权若全部行 权，公司股份仍具备上市条件。 公司于 2025 年 9 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-065 上海宏英智能科技股份有限公司 关于回购注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议，现将有关情况说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个行权/解除限售期行权 /解除限售条件成就 独立财务顾问报告 二零二五年九月 | ਮ | | --- | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 宏英智能、本公司、公 | 指 | 上海宏英智能科技股份有限公司（含控股子、孙公司以及分公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、股权激励 | 指 | 上海宏英智能科技股份有限公司 年股票期权与限制性股票激 2023 | | 计划、本计划 | | 励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海宏英智能 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就之独立财务 | | | | 顾问报告 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | ··································································································- | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ·················································································· - | 2 | - | | 第三章 | 股份 | ··································································································- | 3 | - | | 第一节 | | 股份发行 ············································································ ...