证券代码：001266 证券简称：宏英智能 上海宏英智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □分析师会议 | | □特定对象调研 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 通过上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同主办的 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" | " 2025 | | | | | | | | | 人员姓名 | （https://roadshow.sseinfo.com/）参与业绩说明会活动的 | | | | | | | | | | | 网上投资者 | | | | | | | | | | 时间 | 2025 5 月 15 日（星 ...

宏英智能：公司部分产品可适用于工业机器人领域，目前正在加大力度开发可用于机器人的部件。 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-036 上海宏英智能科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使 用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股 A 股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过 36.53 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员，实际控制人、控股股东、 持股 5%以上股东及其一致行动人尚没有明确的股份减持计划，若未来拟实施股份 减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、风险提示： （1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-037 上海宏英智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 价交易方式回购公司股份。 二、回购公司股份的后续安排 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2025 年 5 月 8 日 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日召开了公司第二届董事会第九次会议、2025 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自筹资 金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股， 用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 36.53 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具 体内容 ...

宏英智能（001266）公告，公司拟使用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股A股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不 低于人民币3000万元(含)且不超过人民币4000万元(含)，回购价格不超过36.53元/股。回购期限自公司股 东大会审议通过回购方案之日起12个月内。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2025年4月29日（星期二）14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：董事长因公出差，无法主持本次股东大会，故由副董事长曾晖先生担任本次会议主持 人。 4、会议召开方式：公司2025年第二次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，以现 场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议；通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

宏英智能（001266）日前披露2024年财报显示，公司在2024年实现营业收入7.79亿元，同比增长 94.56%；实现归母净利润1737.51万元，同比增长280.17%；经营活动产生的现金流量净额为7478.46万 元，同比增长1894.97%。此外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。 资料显示，宏英智能2022年上市前专注于智能电控产品与智能电控总成的研发、生产和销售，主要为各 种移动机械与专用车辆提供电气控制系统产品及解决方案；在上市后，公司积极拓展新能源业务。 具体而言，新能源业务是宏英智能战略布局的核心板块，涵盖了储能、光伏、风电、充电桩等多个领 域。在储能领域，公司研发并推广了高效、稳定的储能系统，能够实现能量的高效存储与释放，为电网 的调峰调频、可再生能源的消纳以及能源的接入提供强有力的技术支持；为网侧构网型、跟网型储能、 用户侧光储充、浸没式储能以及家庭储能提供一站式解决方案。 宏英智能表示，在新能源业务方面，目前公司已构建涵盖"风、光、储、车、充、换、算"的综合能源解 决方案，形成独具特色的"源网荷储"生态体系。其中，储能产品覆盖工商业、电网侧及户用场景需求； 充换电项目 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-035 上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均 为四舍五入原因。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2025年4月29日（星期二）14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：董事长因公出差，无法主持本次股东大会，故由副董事长曾晖先生 担任本次会议主持人。 4、会议召开方式：公司2025年第二次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月29日上午9:15至9:25，9 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及 《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及 ...

上海宏英智能科技股份 有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 4-00037 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 4-00037 号 上 ...