证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-062 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》的规定，将上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人 民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费 用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司 会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司 的财务状况、资产价值及经营情况，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值 准备事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的说明》之签署页） 上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 我们作为上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 成员，对公司《关于公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的议案》进行 了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明: 王秋霞 上海宏英智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 8 月 18 日 审计委员签字： 朱锡峰 古启军 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海宏英智能科技股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年 1-6 月占用累计 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 月末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 月偿还累计 | 占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | | 发生金额 | | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 不适用 | 非经营性 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-059 2024 年 8 月 1 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张化宏、主管会计工作负责人高蕊及会计机构负责人(会计主 管人员)陈秀明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资 者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告"第三节 | --- | |----------------------------------- ...

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，并于 2024 年 8 月 9 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2 名限制性股票激励 对象在限售期内离职而不符合激励对象资格，公司将回购注销前述 2 名激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票 1.04 万股；公司因未达到 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划设置的 2023 年度公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应考 核当年可解除限售的限制性股票 23.5840 万股不得解除限售，由公司回购注销。 综上，本次公司拟回购注销的限制性股票合计 24.6240 万股。本次回购注销 后，公司总股本由 103,416,000 股减少至 103,169,760 股，公司注册资本将由 103,416,000.00 元变更为 103,169,760.00 元。公司股本总数以在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-055 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年第三次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-054 本次注销尚未行权的股票期权明细汇总如下： | JLC1 | | | --- | --- | | | 日 | 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期 权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成该部分股票期权的注销。本次股票期权注销完成后，公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划之股票期权首次授予的激励对象总人数由 134 人调减至 121 人，首 次授予尚未行权的股票期权数量由 194.70 万份调减至 108.66 万份。 公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海宏英智能科 技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，注销原 因、数量合法有效，且程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。本次注销部分股票期权不会对公司股权结构、经营状况产生实质性影响，公司股本 结构未发生变化。 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 关于注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-050 （八）2024 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第四次 ...

公司于 2024 年 7 月 23 日审议通过了《关于回购注销公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。其中，2 名限制性股票激励对象在 限售期内离职而不符合激励对象资格，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 不得解除限售，由公司回购注销；且公司未达到 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划设置的 2023 年度公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解 除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。综上，共计回购注销的 限制性股票数量为 24.6240 万股。公司总股本由 103,416,000 股减少至 103,169,760 股。 二、公司章程变更情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具 体修订情况对照表如下： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-052 上海宏英智能科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述 ...