1、被担保人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）。 2、本次担保无反担保。 3、公司不存在对外担保逾期的情况。 4、特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，部分合并报表范围内子公司资 产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-005 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次为合并报表范围内子公司提供担保额度的基本情况 根据公司及子公司业务发展及日常经营需求，公司及合并报表范围内子公 司拟向合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过人民币 10 亿元的担保， 用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、 保函、资产池、分期付款业务等。本次担保额度有效期自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内行 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违 背其内在逻辑随意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管 理的科学与高效。 市值管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为加强上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有 关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导 公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长 期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件的规定及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 （三）协调 ...

中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏英智能首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对宏英智能使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人民币 38.61 元/股，股 票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 23 日出具" ...

截至13:43，该股今日成交量797.96万股，成交金额1.98亿元，换手率22.62%。 最新A股总市值达27.11亿元，A股流通市值9.27亿元。 证券时报网讯，宏英智能再度涨停，6个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为15.87%，累计换手率为 110.11%。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-078 上海宏英智能科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年12月25日（星期三）14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年第四次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至2024年12月25日下午15:00期 间的任意时间。 5、 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-077 上海宏英新能源科技有限公司与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公 司、中建三局城建有限公司、湖南省第六工程有限公司、苏州精控能源科技股份 有限公司、天津博钰电力工程有限公司（以下统称"联合体单位"）以联合体方 式共同参与了"标段（包）[001]新疆通广科技有限公司洛浦 50 万千瓦/200 万 千瓦时储能配套 200 万千瓦光伏发电项目（EPC 总承包）"的投标。 2024 年 12 月 17 日，中国招标投标公共服务平台发布了《新疆通广科技有 限公司洛浦 50 万千瓦/200 万千瓦时储能配套 200 万千瓦光伏发电项目（EPC 总 承包、监理标段）中标结果公示》，确定联合体单位为标段（包）[001]新疆通 广科技有限公司洛浦 50 万千瓦/200 万千瓦时储能配套 200 万千瓦光伏发电项目 （EPC 总承包）的中标人。 特别提示： 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 宏英新能源科技有限公司仅为中标人联合体成员之一。 上海宏英智能科技股份有限公司 关于全资子公司中标结果公示的公告 本公司及董事会全体成员 ...

特别提示： 截至本公告披露日，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海宏英新能源科技有限公司（以下简称"宏英新能源"）仅为中标 候选人第一名联合体成员之一，能否收到中标通知书尚存在不确定性，项目具体 内容以最终签订的合同为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 宏英新能源与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司、中建三局城建有 限公司、湖南省第六工程有限公司、苏州精控能源科技股份有限公司、天津博钰 电力工程有限公司（以下统称"联合体单位"）于近日以联合体方式共同参与了 "标段（包）[001]新疆通广科技有限公司洛浦 50 万千瓦/200 万千瓦时储能配 套 200 万千瓦光伏发电项目（EPC 总承包）"的投标。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-076 上海宏英智能科技股份有限公司 关于全资子公司中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投标报价：492000.000000 万元人民币 2024 年 12 月 12 日，中国招标投 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-071 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会 议。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席 了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备在国内从事上 市公司审计业务 ...