证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-014 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，参会监事一致同意豁免本次 监事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 4 月 11 日召开第二届监事会第八次会 议。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 11 日在公司办公室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，董事会 秘书列席本次会议。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.02 回购股份符合相关条件 本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十条规定的条件： 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的 ...

一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第九次会 议。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席 了本次会议。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-013 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.01 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，结合公司主营业务发展前景及财务 状况，公司拟使用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于员工持股计划或股权激励 ...

宏英智能上市第3个交易日，即2022年3月2日，该股开盘报67.28元，为该股上市以来最高价。 该股目前处于破发状态。 宏英智能首次公开发行股票募集资金总额为7.09亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.05亿元。 宏英智能于2022年2月16日披露的招股书显示，其拟募集资金6.05亿元，其中3.29亿元用于智能化电气控 制系统及产品扩产项目、3350.03万元用于营销网络建设项目、2.43亿元用于研发中心建设项目。 宏英智能首次公开发行股票的发行费用总额为1.04亿元，其中，承销及保荐费7150.86万元。 根据宏英智能2021年年度权益分派实施公告，公司股东大会审议通过的2021年年度权益分派方案，以公 司现有总股本73,440,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），不送红股， 以公司现有总股本73,440,000为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增后公司总股本变更 为102,816,000股。 中国经济网北京2月24日讯 宏英智能(001266.SZ)昨日披露公告称，公司于近日收到股东上海泰礼创业投 资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）（ ...

（二）股东持有股份情况：截至本公告披露日，含泰创投持有公司股份6,380股， 占公司总股本的0.0062%。 （一） 本次减持计划的基本情况 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-012 上海宏英智能科技股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 公司股东上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海泰礼创业投资 管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"含泰创投"） 持有公司股份6,380股，占公司总股本（扣除回购专用账户中的股份数量，下同）比 例0.0062%。含泰创投计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方 式或集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过6,380股（占公司总股本比例 0.0062%）。 公司于近日收到股东含泰创投出具的《关于股份减持计划的告知函》。含泰创 投因创投基金的自身资金需求拟减持公司股份，根 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-011 上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均 为四舍五入原因。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:00。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共91人，代表股份总数67,861,600股，占公司有表决权 股份总数（已扣除公司回购专户股份380,000股，下同）比例为66.0198%； 其中，通过现场投票的股东共5人，代表股份总数67,544,500股，占公司有表决权股 份总数比例为65.7113％；通过网络投票的股东共86人，代表股份总数317,100股，占公 司有表决权股份总数比例为0.3085％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-009 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计额度的议案》，并于 2025 年 1 月 24 日披露了《关于 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。 为加强公司对外担保的风险控制，公司将拆分资产负债率超过 70%与资产 负债率 70%以下的合并报表范围内子公司的担保额度，即对资产负债率超过 70% 的子公司担保额度不超过人民币 7 亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保 额度不超过人民币 3 亿元。公司 2025 年度对外担保预计额度不变，仍为不超过 人民币 10 亿元。公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关于 2025 年度对外 担保预计额度的议案》具体内容，以本公告为准。 补充后公告全文 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 16 million and 19 million yuan, a significant recovery from a loss of 9.64 million yuan in the same period last year [3]. - The expected operating revenue is projected to be between 750 million and 780 million yuan, compared to 400.3 million yuan in the previous year, indicating a growth of approximately 87.5% to 95% [3]. - The company anticipates a basic earnings per share of between 0.16 yuan and 0.19 yuan, recovering from a loss of 0.09 yuan per share in the same period last year [3]. - The forecasted net profit after deducting non-recurring losses is expected to be between 7 million and 10 million yuan, compared to a loss of 26.52 million yuan in the previous year [3]. Revenue Growth Drivers - The increase in revenue is attributed to the company's active expansion into the renewable energy sector, particularly in energy storage projects [5]. Financial Data Integrity - The company has communicated with the accounting firm regarding the financial data, and there are no significant discrepancies in the earnings forecast [4]. - The company advises investors to exercise caution as the earnings forecast is based on preliminary estimates and has not been audited [6].

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-007 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，同意于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年 ...

1、被担保人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）。 2、本次担保无反担保。 3、公司不存在对外担保逾期的情况。 4、特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，部分合并报表范围内子公司资 产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-005 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次为合并报表范围内子公司提供担保额度的基本情况 根据公司及子公司业务发展及日常经营需求，公司及合并报表范围内子公 司拟向合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过人民币 10 亿元的担保， 用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、 保函、资产池、分期付款业务等。本次担保额度有效期自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内行 ...