证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-029 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 广东扬山联合精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 人员姓名 时间 2024年05 月17 日15:00-16:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 副董事长、副总经理何俊桦先生 上市公司接待人 董事、总经理、董事会秘书刘瑞兴先生 员姓名 财务负责人卢楚云女士 独立董事吴春苗女士 公司与投资者交流的主要内容如下： 1.公司有哪些生产基地？为什么这样布局？ 答:尊敬的投资者，您好！公司自成立以来始终专注于 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-028 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网 ...

关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 上海市广发律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会于 2024 年 5 月 16 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-027 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务 状况及未来发展等，公司拟举行 2023 年度业绩说明会，具体安排如下： 公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、副总经理何俊桦先生，独立 董事吴春苗女士，董事、总经理、董事会秘书刘瑞兴先生，财务负责人卢楚云女 士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间交流效 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-026 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-022 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司安徽扬山联合精密技术有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以 实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇 票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、连带责任 担保、抵押、质押等。 本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至 审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东扬山联合精密 制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴春苗、王 悦、赵海东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事吴春苗、王悦、赵海东的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会，会议召集召开符 1 本人赵海东作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵海东，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，博士研究生、教授、 博士生导师。1993 年至 1998 年任扬州大学讲师，2001 年至 2003 年于大阪大学 从事材料加工工程博士后研究工作，2003 年至今任职于华南理工大学；2014 年 至 2016 年任文灿集团股份有限公司独立董事，2015 年至 2022 年 6 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司2023年年度报告全文 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年年度报告 ...