广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵海东作为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东扬山联合精 密制造股份有限公司董事会提名为广东扬山联合精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2024-038 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2024 年 9 月 2 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会现就提名刘 婧为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东扬山联合精密制造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东扬山联合精 密制造股份有限公司董事会提名为广东扬山联合精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会现就提名吴 春苗为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东扬山联合精密制 造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-035 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 《关于拟投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 23 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立全资子公司的 公告》（公告编号：2023-025）。 二、对外投资进展情况 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得佛山市顺德区市场监督管 理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 3、法定代表人：饶家元 1、名称：广东扬山精密制造有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 租赁；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 三、备查文件 广东扬山精密制造有限公司《营业执照 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公 司 2024 年 6 月 26 日刊登于巨 ...

截至2024年7月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币8,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔募集资金使用期限未 超过12个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变 募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月29日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金将于2024年8月28日到期。 公司本次实际使用部分闲置募集资金 ...

公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公 司 2024 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-031）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-032 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-030 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配 方案一致。 1、广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户中的股份310,000股不参与本次权益分派。本次权益分派将以 公司现有总股本107,933,334股剔除公司回购专户股份310,000股后的股本 107,623,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元人民币（含税）， 实际派发现金分红总额=107,623,334股/10股×2.50元=26,905,833.50元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10股=26,905,833.50元 /10 ...