证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-008 回购报告书 重要提示： 1、广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本 次回购股份方案无需提交股东大会审议。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自有资金不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购价格不超过人民币 29.37 元/股（含），回购的股份将全部用于员工持股计划 或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实 际回购的股份数量为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、风险提示： 广东扬山联合精密制造股份有限公司 （1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持计划实施情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-029），公司持股 5%以上股东、董事郑梓贤计划以集中竞价方式、 大宗交易方式等深圳证券交易所认可的方式减持公司股份不超过 1,833,750 股 （不超过公司总股本的 1.70%）。 本次以集中竞价交易方式减持，在上述减持计划公告之日起 15 个交易日后 的六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总 数的 1%；通过大宗交易方式减持，在首发前限售股解除限售之日起的六个月内 进行，且任意连续 90 个自然日减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 公司于 2023 年 7 月 27 日披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事股份减 持计划进展的公告》（公告编号：2023-032）。近日，公司收到持股 5%以上股 东、董事郑梓贤出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2024 ...

上海市广发律师事务所 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会于 2024 年 1 月 5 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业 一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思 静律师、李金泽律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议 决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共10 人，代表股份67,837,200股，占上市公司有表决权总股份的62.8510%。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共5人，代表 股份66,294,300股，占上市公司有表决权总股份的61.4215%。 3.现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； 5.网络投票时间： （1） ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为广东扬 山联合精密制造股份有限公司（以下简称"联合精密"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，于2023年12月11日对联合精密进行了持续督导现场培训， 现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间及地点： 1、培训时间：2023年12月11日 2、培训地点：联合精密会议室 （二）培训主讲人及培训对象 1、培训人员：光大证券联合精密持续督导项目组 本次培训主要根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、 指引、通知、办法等相关规定，并结合近期监管形势，向联合精密讲解了关于内 幕信息管理及股票合规减持的相关法规要求，介绍了独立董事的任职资格、职责、 法律责任等相关具体规定。 二、上市公司的配合情况 本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作 的有序进行，本次培训达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按 ...

光大证券股份有限公司关于 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：联合精密 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申晓毅 联系电话：020-85200557 | | | | | 保荐代表人姓名：晏学飞 联系电话：020-38837985 | | | | | 现场检查人员姓名：申晓毅、石楠 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日-2023 年 12 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行 为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名、副 董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和完善广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规及《广东扬山联合精密制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

第三条 公司及董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的行为，完善公司治理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等有关法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及本制度第二十条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事、高级管理 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第一章 总则 第一条 为加强广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 ...