第一章 总则 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保 总额之和。 第四条 公司对外担保必须遵守《证券法》《公司法》《民法典》等相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并以严格控 制对外担保产生的债务风险为首要目标。 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 对外担保管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 对外担保管理制度 股东会审议第（五）项担保事项时，必须经出席会议股东所持表决 权的三分之二以上通过。 2 第五条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务总监及其下属部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负 责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管 理与持续风险控制；董事会秘书及其下属部门为公司对外担保的合 规性复核部门，负责公司对外担保的合规性复核，以及组织履行董 事会或股东会的审批程序以及进行对外担保管理制度信息披露。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过，公 司不得提供对外担保。 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规 避 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司章程 内蒙古欧晶科技股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 27 | | 第五章 | 董事会 | | 33 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 33 | | 第二节 | 董事会 | | 37 | | 第三节 | 独立董事 | | 44 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 47 | ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 1 第一条 为规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》、《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表 决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所 交易系统及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司 可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深 圳证券证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投 票和现场投票数据。 第四条 公司召开 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 利润分配制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司 现金分红》及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二章 公司的利润分配政策 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东 分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的 1 第二条 公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补 亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以 从税后利润中提取任意公积金 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司 关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则及 《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1 (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； (三) 由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职要求 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含拟任职上市公司）兼 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监 管机构相关规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司章程》 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 重大资产处置管理办法 内蒙古欧晶科技股份有限公司 重大资产处置管理办法 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称"公司"）重大资产的 处置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《内蒙古欧晶科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称重大资产处置包括以下行为： 上述购买或者出售资产不含购买原材料、燃料或动力，或者出售产 品、商品等与日常经营相关的资产。 第二章 审批决策权限 1 （一）购买（收购）、出售资产； （二）置换资产（或股权）； （三）租入或租出资产； （四）赠与或受赠资产； （五）债权或债务重组； （六）报废资产； （七）核销资产。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 重大资产处置管理办法 2 第三条 公司资产处置达到下列标准之一的，由股东会审批： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》(下称"《股票上市规则》")等相关法 律、行政法规、证券监管机构相关规则及《内蒙古欧晶科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。 第四条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1人，由董事会以 全体董事的过半数选举产生。董事会成员中包括1名职工代表、3名 独立董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举 产生，无需提交股东 ...

股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股 1 第一条 为促进内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内 容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管机 构相关规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东会议事规则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年 ...

第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《内蒙古欧晶科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设 立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进 行监督并提供专业咨询意见，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并有一名独立董事 为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业人士委 员担任,负责主持委员会工作，主任委员由董事会选举产生。 内蒙古欧晶科 ...