内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、证券监管机构相关规则及《内蒙古 欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。公司独立董事根据工作需要定期或者不 定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈斌权） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈斌权，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。历任浙江星星科技股份有限公司任副总经理、董事会秘书；中新科技集团 股份有限公司任董事会秘书；浙江松原汽车安全系统有限公司任副总经理、董事 会秘书；浙江春晖环保能源股份有限公司任副总经理、董事会秘书。现任浙江华 盛雷达股份有限公司董事会秘书、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及主 要股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、2024 年年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，均按时出席。本年度出席董事会会议 情况如下： 1 | 本报告期应参加 | 实际出席董事会 | 委托出席董事会 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 会议 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | （张心灵） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，202 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁良杰-离任） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展 状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。2024 年 10 月 11 日，因换届离任公司独立董事及董事会下 设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁良杰，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1988 年 7 月至 1991 年 8 月，任湖北省张金中学教师；1994 年 7 月至今，历任武 汉大学化学与分子科学学院讲师、副教授、教授。2019 年 11 月至 2024 年 10 月 任公 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 舆情管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第一条 为提高内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《内蒙古欧晶科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙 古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息根据 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通 合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度财务报表审计情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2024年财务报 表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天职业字[2025]19603号 审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成 果和现金流量。 二、整体经营情况分析 单位：万元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 94,652.83 | 312,934.95 | -69.75% | | 营业成本 | 83,784.41 | 217,213.12 | -61.43% | | 营业利润 | -64,309.51 | 73,348.15 | -187.68% | | 利润总额 | -64,487.33 | 73,176.35 | -188.13% | | 归属于上市公司普通股股东的 | -53,597.03 | 65,392.73 | -18 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守， 勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重 点汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况 在全球"双碳"目标持续推进背景下，光伏行业仍保持装机规模增长态势， 全年国内新增装机 277.57GW，同比增长 28.30%。与此同时，2024 年以来光伏制 造产业链各环节供需失衡加剧，行业竞争加剧、技术迭代等多重因素影响，光伏 产业链价格持续下行，全行业进入阶段性调整周期。作为光伏硅片生产核心辅材 供应商，公司石英坩埚业务面临严峻挑战。尽管下游 N 型硅片占比快速提升，推 动对大尺寸、高品质石英坩埚的技术需求，但行业整体产能增速过快导致硅片企 业开工率下降，2024 年光伏硅片价格下跌超 50%。受行业产能出清叠加去库存的 影响， ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-037 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年计提资产减值准备情况概述 为真实、客观的反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、公 司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地 分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产 计提减值准备。具体情况如下： | 序号 | | 项目 | 2024 金额（万元） | 年度计提资产减值 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | 51,418.47 | | 2 | | 固定资产减值损失 | | 8,962.92 | | 3 | | 无形资产减值损失 | | 373.88 | | 4 | | 预付账款减值损失 | | 1,3 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...