2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 单位：人民币万元 1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金 余额 2024 年半 年度占用累 计发生金额 2024 年半 年度偿还累 计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用 性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - 不适用 不适用 小计 无 不适用 不适用 - - - - 不适用 不适用 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - 不适用 不适用 小计 无 不适用 不适用 - - - - 不适用 不适用 其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - 不适用 不适用 小计 无 不适用 不适用 - - - - 不适用 不适用 合计 无 不适用 不适用 - - - - 不适用 不适用 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金 余额 2024 年半 年 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公 司募集资金专户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及 验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行 费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年半年度报告》 《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 于 2025 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司将于 2025 年 9 月 8 日通过"价值在线"举办 2025 年 半年度业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-074 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 1、召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00-16:00 2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次公司业绩说明会。 二、出席人员 总经理安旭涛先生；董事、副总经理兼财务总监马雷先生； ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 165,452,500.33 | 70,328,189.02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 383,860,479.77 | 348,971,389.74 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 30,296,370.13 | 46,120,206.13 | | 应收账款 | 359,608,562.03 | 307,676,182.62 | | 应收款项融资 | 23,028,722.68 | 55, ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-072 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取 消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 239 million yuan, representing a year-on-year decrease of 59.14% [1] - The net profit attributable to shareholders was -74.19 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -76.81 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.3856 yuan [1]

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-073 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）召开公 司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 15:30 网络投票时间：2025 年 9 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-069 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2025 年 8 月 29 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议 并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要编制和审议的程序符合法律、 行政法规及中国证监会、深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-068 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 29 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议 并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 2025年半年度报告已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过， 公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。 董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 内蒙古欧晶科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、证券监管机构的规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包 括但不限于下列类型： (一) 公司独立兴办的 ...