根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙 古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息根据 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通 合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度财务报表审计情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2024年财务报 表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天职业字[2025]19603号 审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成 果和现金流量。 二、整体经营情况分析 单位：万元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 94,652.83 | 312,934.95 | -69.75% | | 营业成本 | 83,784.41 | 217,213.12 | -61.43% | | 营业利润 | -64,309.51 | 73,348.15 | -187.68% | | 利润总额 | -64,487.33 | 73,176.35 | -188.13% | | 归属于上市公司普通股股东的 | -53,597.03 | 65,392.73 | -18 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守， 勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重 点汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况 在全球"双碳"目标持续推进背景下，光伏行业仍保持装机规模增长态势， 全年国内新增装机 277.57GW，同比增长 28.30%。与此同时，2024 年以来光伏制 造产业链各环节供需失衡加剧，行业竞争加剧、技术迭代等多重因素影响，光伏 产业链价格持续下行，全行业进入阶段性调整周期。作为光伏硅片生产核心辅材 供应商，公司石英坩埚业务面临严峻挑战。尽管下游 N 型硅片占比快速提升，推 动对大尺寸、高品质石英坩埚的技术需求，但行业整体产能增速过快导致硅片企 业开工率下降，2024 年光伏硅片价格下跌超 50%。受行业产能出清叠加去库存的 影响， ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-037 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年计提资产减值准备情况概述 为真实、客观的反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、公 司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地 分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产 计提减值准备。具体情况如下： | 序号 | | 项目 | 2024 金额（万元） | 年度计提资产减值 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | 51,418.47 | | 2 | | 固定资产减值损失 | | 8,962.92 | | 3 | | 无形资产减值损失 | | 373.88 | | 4 | | 预付账款减值损失 | | 1,3 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》和《关于<公司 2025 年第一季度报 告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-028 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-039 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前募投项目实际进展情况，为了保 障募投项目的完成质量，降低募集资金投资风险，维护公司及股东利益，基于审 慎性原则，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目"达 到预计可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。以上事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 27 日出具《验资报告》（天职业字[2022]11245-18 号）审验确认。公司 设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（ ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对欧晶科技 2024 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 国信证券保荐代表人认真审阅了欧晶科技《2024 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从欧晶科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控 制自我评价报告》的真实性、 ...

一、募集资金基本情况 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-034 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"欧晶科技"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过 人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)、 《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)的相关要求，对会计政策进行 变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符 合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则 ...