1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展与社会责任管理， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关工作进行研究并提 出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会 会议结束后立即就任。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 内蒙古欧晶科 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 总经理工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称"公司"）法人治理结 构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《内蒙古欧晶科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）和其他有关法律法规， 以及本《公司章程》，特制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二章 人选及任期 第三章 总经理的资格规定 第六条 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业 1 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总 经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管 理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务以及 由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理人选由董事会选聘或解聘。 第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞 职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司 之间签订的聘用合同规定。 内蒙古欧晶科 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 2 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公 司章程》及本细则增补新的委员。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委 员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 的规定履行职务。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； （二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五） 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建 议； （六） 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员及法律法规、深圳证 券交易所有关规定及公司章程规定的其他事项向董事会提出建议； （七） 对被提名人任职资格进行审查，并形成明确 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一章 总则 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、深圳证 券交易所业务规则以及《公司章程》中关于内幕交易、操纵市场等 1 第一条 为加强内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及 《内蒙古欧晶 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 回购股份管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）回购股份行为，切实维护投资者和公司合法权益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简 称"《回购股份指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； 公司在前两款规定情形外收购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购 股份的意见》《回购规则》《回购股份指引》和《公司 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和 有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等法律法规和《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 本制度所指"重大信息"是指已发生或者拟发生的可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。 1 第二条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 部门、有关人员及相关公司（含下属分公司、全资或控股子公司） 对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将 有关情况向董事长、董事会、经营管理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人" ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 8 第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所相关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《内蒙古欧晶科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 1 第一条 为了提高内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相 关披露》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员 独立 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 3 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理机制，提高公司的信息披露质量，充分发挥审计委员会在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计的工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审 计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字 确认。 第五条 审计委员 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 1 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程认定的其他高 级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就 任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， ...