根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司2024年在本公 司任职的独立董事张心灵、陈斌权、吴振宇、袁良杰（离任）的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张心灵、陈斌权、吴振宇、袁良杰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-036 内蒙古欧晶科技股份有限公司 为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额 度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融 资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议； 2、公司第四届监事会第六次会议决议。 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金 融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 50 亿元（在不超过总授信额度范围 内，最终以授信银行实际审批的授信额度为 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着 对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义 务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监 督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提 供了必要保障。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。第四届监事会成员组成情况如下：非职工代表监事：张俊民先生（监事 会主席）、崔晓云女士；职工代表监事：徐强先生。监事任期自股东大会选举产 生之日起计算，任期三年。 二、 2024 年监事会会议出席情况 1 | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议 | | 张俊民 | 7 | 7 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-044 如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公 司 2024 年度及 2025 年第一季度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 14 日通过深圳 证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，现将 具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-040 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 附件：内蒙古欧晶科技股份有限公司组织架构图 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为 了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和 运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行 调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化 等相关事宜。 公司调整后的组织架构图详见本公告附件。 特此公告。 2 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-042 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-030 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送 达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案， 形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 该报告客观、真实地反映了公司监事会2024年根据法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极 开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会认真审阅 了公司《2024年内部控制自我评价报告》对公司内部控制评价报告发表意见如下： 监事会认为：公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管 理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施 了内部控制，降低了企业的经营风险。符合公司现阶段经营管理发展需求，保障 了公司各项业务正常进行。《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2025年4月25日 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 该报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的各项工作，公司董事会严 格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项 决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认 真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》， ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第三次会议于2025年4月24日以现场方式召开，本次会议应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，独立董事陈斌权、张心灵、吴振宇亲自出席了会 议。与会独立董事共同推举陈斌权先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定。本次会议 由陈斌权先生主持，经与会独立董事审议，一致同意通过如下议案： 1、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》 鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以 及公司的长期发展规划，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为 公司战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，基于对股东长远 利益的考虑，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、 不以资本公积金转增股本。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 我们同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。 （以下无正文） 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事 ...