内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 该报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的各项工作，公司董事会严 格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项 决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认 真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》， ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第三次会议于2025年4月24日以现场方式召开，本次会议应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，独立董事陈斌权、张心灵、吴振宇亲自出席了会 议。与会独立董事共同推举陈斌权先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定。本次会议 由陈斌权先生主持，经与会独立董事审议，一致同意通过如下议案： 1、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》 鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以 及公司的长期发展规划，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为 公司战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，基于对股东长远 利益的考虑，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、 不以资本公积金转增股本。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 我们同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。 （以下无正文） 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-033 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 1 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）合并报表未分配利润为 315,177,834.62 元，母公司未分配利润为 194,480,830.47 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积转增股本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、20 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张良、主管会计工作负责人马雷及会计机构负责人（会计主 管人员）霍雅楠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-032 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 140,682,949.27 | 339,920,893.12 | -58.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | ...

1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、回售价格：100.155 元/张（含息、税） 3、回售申报期：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 18 日 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-027 4、回售有效申报数量：30 张 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、投资者回售款到账日：2025 年 4 月 25 日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以及《内蒙古欧晶科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，内蒙古欧晶科技 股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 12 日、2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 18 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上分别披露了 ...

1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、转股起止时间：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-026 特别提示： 3、暂停转股时间：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 18 日 4、恢复转股时间：2025 年 4 月 21 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日向不 特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发 行总额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6 年。债券简称"欧晶转债"， 债券代码"127098"。"欧晶转债 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-025 关于"欧晶转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 特别提示： 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、回售价格：100.155 元/张（含息、税） 3、回售条件满足日期：2025 年 4 月 8 日 4、回售申购期：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 18 日 5、发行人资金到账日：2025 年 4 月 23 日 6、回售款划拨日：2025 年 4 月 24 日 7、投资者回售款到账日：2025 年 4 月 25 日 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 1 公司分别于 2025 年 3 月 19 日召开了公司第四届董事会第六次会议和第四 届监事会第四次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开了 "欧晶转债"2025 年第一次债券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开了公司 2025 年第一 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】174 号 中证鹏元关于关注内蒙古欧晶科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对内 蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"，股 票代码：001269.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关 系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为 独立、客观、公正的关联关系。 二〇二五年四月十四日 | | | | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务状况 | 宏观环境 | 4/5 | 财务状况 | 初步财务状况 | 9/9 | | | 行业&经营风险状况 | 3/7 | | 杠杆状况 | 9/9 | | | 行业风险状况 | 3/5 | | 盈利状况 | 强 | | | 经营状况 | 3/7 | | 流动性状况 | 6/7 | | 业务状况评估结果 | | 3/7 | 财务状况评估结果 | | 9/9 | | 调整因素 | E ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-024 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"回售的第二次提示性公告 特别提示： 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、回售价格：100.155 元/张（含息、税） 3、回售条件满足日期：2025 年 4 月 8 日 4、回售申购期：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 18 日 5、发行人资金到账日：2025 年 4 月 23 日 6、回售款划拨日：2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7、投资者回售款到账日：2025 年 4 月 25 日 8、回售申报期内"欧晶转债"暂停转股 9、本次回售不具有强制性，"欧晶转债"持有人有权选择是否进行回售 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.155 元/张（含息、税）卖出持有 的"欧晶转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"欧晶转债"的收盘价 高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 内蒙古欧晶科技 ...