债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-067 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 3、转股价格：44.71 元/股 4、转股起止日期：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动 经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"欧晶转债"，债券代码"127098"。 （三）可转债转股期限 本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六 ...

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第三届监事会任期已临近届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。经资格审查，公司第三届监事会同 意提名张俊民先生、崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，逐 项表决结果如下： 1.01提名张俊民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-062 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日 以专人 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-063 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会任期已临近届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。 公司于2024年9月27日召开第三届董事会提名委员会第十四次会议、第三届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3名。 公司董事会同意提名张良先生、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王赫楠先 生、梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈斌权先生、 张心灵女士、吴振宇先生为公司第四届董事会独立董 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张心灵作为内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会提名为 内蒙古欧晶科技股份有限公司（ 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是（（□ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是（（□ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是（（□ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-065 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届监事会任期已临近届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司于2024年9月27日召开公司职工代表大会，经职工代表大会会议表决， 选举徐强先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股 东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四 届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事任的任职资格符合法律法规的规定，不存在《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 1 附件： 职工代表监事简历： 徐强先生： 1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至 2015 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴振宇作为内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会提名为 内蒙古欧晶科技股份有限公司（ 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 R 是（（□ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 R 是（（□ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 R 是（（□ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 R 是（（□ 否 如否，请详细 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-064 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司于2024年9月27日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四 届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 公司监事会提名张俊民先生、崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。非职工代表监事候选人任职资格和条件符合法律、 法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条 件的规定。 根据《公司法》《公司章程》的规定，本次非职工代表监事候选人尚需提交 公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述2名非职工代表监事候选 人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表 监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-066 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-049）。 2024 年 9 月 27 日，持有公司 3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向 公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议公司将《关于公司 董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举 第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代 表监事的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上 述提案已经公司 2024 年 9 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期已临近届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公 司第三届董事会同意提名张良先生、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王赫楠先 生、梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，逐项表决结果如下： 1.01提名张良先生为 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈斌权作为内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会提名为 内蒙古欧晶科技股份有限公司（ 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 R 是（（□ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 R 是（（□ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 R 是（（□ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 R 是（（□ 否 如否，请详细 ...