内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会现就提名 陈斌权 为内 蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 R 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 R 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 R 是 □ 否 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会现就提名 吴振宇 为内 蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 R 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 R 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料 如有）。 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-060 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达 10%的 公告 华科新能（ 天津）科技发展有限公司（ 以下简称（ 华科新能"）为公司持股 5%以上股东，通过原股东配售认购 欧晶转债"共计1,154,565张，占本次债券 发行总量的24.57%。具体内容详见公司2023年12月14日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的 内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券上市公告书》。 二、可转换公司债券持有比例变动情况 公司于近日收到股东华科新能的告知函，获悉华科新能于2024年6月28日至 2024年9月25日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易和大宗交易方式减持其 所持有的 欧晶转债"合计591,537张，占本次债券发行总量的12.59%。 具体变动情况如下： | 债券持有 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名称 | ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-059 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告 公司持股 5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 例（%） | | 例（%） | | 万兆慧谷 | 合计持有股份 其中：无限售条 | 33,868,150 | 17.60 | 33,348,850 | 17.33 | | | | 33,868,150 | 17.60 | 33,348,850 | 17.33 | | | 件股份 | | | | | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股东名称 减 ...

一、可转换公司债券发行及配售情况 经中国证券监督管理委员会（ 以下简称（ 中国证监会"）出具的（ 关于同意 内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可[2023]2508号）同意注册，公司于2023年11月24日向不特定对象发行 4,700,000.00张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100.00元 ，募集资金总额为人民币470,000,000.00元。 经深圳证券交易所（ 以下简称（ 深交所"）同意，公司可转换公司债券于2023 年12月15日起在深交所上市交易，债券简称（ 欧晶转债"，债券代码（ 127098"。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-058 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达 10%的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 债券持有 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-057 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 ●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情 况下，使用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐 人均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-075）。 ●特别风险提示 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及 | | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与 | 2024 | | 年半年度业 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-056 内蒙古欧晶科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况说明 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年半年度报告摘 要》，发现《2024 年半年度报告摘要》"二、公司基本情况"处披露有误，现更 正如下。 二、更正前： 更正后： "二、公司基本情况" 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 □不适用 （1） 债券基本信息 1 "二、公司基本情况" 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 □不适用 （1） 债券基本信息 | 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 （万元） | 利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一年 0.2%; | | 内蒙 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要 证券代码：001269 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-052 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要 2024 年 8 月 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------- ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-056 内蒙古欧晶科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1） 债券基本信息 | 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 （万元） | 利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一年 0.2%; | | 内蒙古欧晶科 | | | | | | 第二年 0.4%; | | 技股份有限公 | | | | | | 第三年 0.8%; | | 司向不特定对 | 欧晶转债 | 127098 | 2023 年11 月24 日 | 2029 年11 月23 日 | 469,542,700 | | | 象发行可转换 | | | | | | 第四年 1.5%; | | 公司债券 | | | | | | 第五年 1.8%; | | | | | | | | 第六年 2.0%。 | 更正后： "二、公司基本情况" 6、在半 ...