股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股 1 第一条 为促进内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内 容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管机 构相关规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东会议事规则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年 ...

第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《内蒙古欧晶科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设 立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进 行监督并提供专业咨询意见，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并有一名独立董事 为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业人士委 员担任,负责主持委员会工作，主任委员由董事会选举产生。 内蒙古欧晶科 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 市值管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值实现动态趋同，同时，通过资本运作、权益管理、 投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投 资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与股东财 富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 1 第一条 为加强内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及公司相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 1 第一条 为规范内蒙古欧晶科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全 资或控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及公司相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制 人及其关联人； （三） 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 子公司管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 （三）持有其股权在 50%（含）以下但能够实际控制的公司。 司； 第一条 为加强对内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，促进子公司 规范运作和健康发展，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发 展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司，其类型包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法 对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利， 并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 经营性资金占用，是指公司大股东及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易所产生的资金占用； 非经营性资金占用，是指公司为大股东及其他关联方垫付工资、福 （一）为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、 承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给大股东及 其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除 外。前述所称"参股公司"，不包括由大股东控制的公司； （三）委托大股东及其他关联方进行投资活动； （四）为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况 下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第四章 薪酬发放 2 第六条 公司非独立董事在公司担任管理职务或者参与公司管理的，按照所担任的 管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务或未 参与公司管理的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 第七条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通 过后按月发放。 第八条 公司高级管理人员采用年薪制，薪酬主要由工资和绩效考核收入构成。绩 效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。 第九条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股 计划等。公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员实 施中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。 第二章 薪酬管理机构 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董 事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公 司治理结构，根据《中华人民 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息 披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及《内蒙古欧 晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书为直接 责任人，组织具体实施。证券部是公司信息披露管理、投资者关系 管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的 监管工作。 第三条 未经董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司信息披露事务管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的规定以及其他适 1 第一条 为提高内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步加强内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 增进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避 ...