宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《宁波一彬电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在股东会的授权下负责对董事和高 级管理人员进行考核，公司人力资源部门和财务部门负责具体执行。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律法规的规定及《公司章程》相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括董事长、 董事会提名的其他董事、独立董事、职工代表董事等。 第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理 人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案，并就下列事项向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 承诺管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 承诺管理制度 承诺管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 本制度所称承诺是指公司在申请首次公开发行股票、再融资、并购 重组、破产重整以及日常经营过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、 解决产权瑕疵等各项承诺事项（以下简称"承诺"）。 （一）承诺的具体事项； ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 总经理工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 总经理工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促 进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特 制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，公司设总经理一 名，由董事长提名 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司和其他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。公司证券事务部负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票的管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票的管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规 ...

重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 宁波一彬电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《宁波一彬电子科技股份有限公司信息披露管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度规 定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在第一时间将 相关信息向公司董事长、董事会秘书和证券事务部报告的制度。证券事务部是公 司信息披露的 ...

1 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2025 年 8 月 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督 促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履 行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政 法规、规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波一彬电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应体现公平、 ...