一彬科技 2024 年度，监事会对公司财务状况和经营成果进行了有效的监督和认真细 致的核查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况 良好，报告期内的财务状况真实、客观的反映了 2024 年的财务状况和经营成果。 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》 等相关公司制度的规定，本着对企业、股东和出资人负责的态度，对公司依法经 营情况、公司财务状况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的 监督检查，认真履行了监事会的职责。具体情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会先后召开了 6 次会议，审议通过了涉及定期报告、 关联交易、对外担保、内部控制等 22 个议案，形成了 6 次决议。历次监事会均 由监事会主席召集、召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。 二、公司依法运营情况 2024 年度，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东 大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议 ...

董事会 2025 年 4 月 11 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求， 宁波一彬电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事金浪、吕延涛、郑成福的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金浪、吕延涛、郑成福的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月11日第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度 董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同行业水平， 为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水 平，促进公司高质量、可持续发展， 拟订了2025年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案，具体内容如下： 一、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 二、董事会成员薪酬 （一）独立董事 2025 年度，独立董事津贴为 7.20 万元 /年（税前）。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-021 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 3、职工代表监事根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度执行， 无需提交监事会、股东大会审议。 四、高级 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要 求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职情况进行监督。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《 公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董 事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会2024年度主 要工作情况报告如下： 一、2024年度公司主要经济指标完成情况 2024 年，公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应 对严峻的市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善 的优质客户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场，保持持续 的增长态势。2024 年度实现营业收入 218,394.67 万元，同比增长 5.40%，实现归属 于母公司所有者的净利润 3,051.00 万元。截至本报告期末，公司总资产 343,905.92 万元，较上年末增长 8.86%，公司归属于上市公司股东的净资产 131,000.01 万元， 较 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2025 年4月11日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环为公司2025年度审计 机构。公司董事会审计委员会对中审众环完成2024年度工作情况及其执业质量进行 了核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对中审众环履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告，建议续聘中审众环为公司2025年度审计机构。该事 项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-020 宁波一彬电子科技股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议决议 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 在公司二楼会议室召开 2025 年独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及 《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致 通过了本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 经审议，我们认为：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政 法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际 情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在 法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等 重点控制事项方面均不存在重大缺陷。因此，我们一致同意上述议案，并以全票 （三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-016 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限公 司（以下简称 "公司"）制定的《募集资金管理制度》，公司将2024年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股， 股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023 年2月27日划至公 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 宁波一彬电子科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制管理制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-022 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的 存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。经测试，公司2024年度计提减值准备具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款减值损失 | 16,586,437.19 | | 应收款项融资坏账损失 | | 0 | | 其他应收款坏账损失 | | 1,350,176.82 | | 应收票据减值损失 | | 1,9 ...