宁波一彬电子科技股份有限公司 对外担保决策制度 2025 年 8 月 宁波一彬电子科技股份有限公司 对外担保决策制度 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 对外担保决策制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为有效控制宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《宁波一彬电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律法规的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 2025 年 8 月 1 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 公司及其全资子公司与全资子公司之间的资金往来不适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 关联方具有相同含义。 第四条 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合公司章程、股东会 议事规则、董事会议事规则等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《宁波一彬电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规的相 关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事会由九名董事组成，其 中独立董事三人，设董事长一人。 第四条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （十）审议公司在连续十二个月内累计计算购买、出售重大资产涉及资 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 利润分配制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等有关法律法规以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 利润分配制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 利润分配制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的 决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）治理，加强对子公司的管理，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 制度所称母公司是指宁波一彬电子科技股份有限公司；子公司是指 宁波一彬电子科技股份有限公司控股子公司，即公司持有其 50%以上股份，或者 虽然未超过 50%，但是依据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股 东会的决议产生重大影响的，母公司对其构成控股。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公 司的重大事项进行管理。 第四条 子公司应当根据《中华人民共和国公司法》及 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董 事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事 ...