宁波一彬电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 (一)年报信息披露发生重大会计差错更正； (二)年报信息披露发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等重大差错导 致的更正或补充； 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司" )的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《 深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《中华人 民共和国会计法》(以下简称"《会计法》")、《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》等法律 ...

董事会审计委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告工 作并对董事会负责，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少占二名，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 专业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会 批准。当召集人不能或无法履行 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权向董事会 提出非独立董事候选人的提名；由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股 份 1%以上的股东提出独立董事候选人建议名单。经董事会征求被提名人意见并 对其任职资格进行审查后，向股东会提出提案。 第七条 独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第八条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于： 姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人 的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用途应符合国 ...

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:宁波 彬电子科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 0 | | | | | | | | | | 20. 108 + 12 = 17 = 1 + 1 / 1 / 1 / 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2025年初占用资 | | 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资 发生金额(不含利 | | 2025年1-6月偿 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 3 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 自) | 金的利息(如有) | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 1 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-049 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 12 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《职工董事选任制度》 | 制定 | 否 | | 14 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 19 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 20 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内部审计制度 ...

| 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款减值损失 | 4,278,343.28 | | | 应收款项融资坏账损失 | | | | 其他应收款坏账损失 | -1,042,291.73 | | | 应收票据减值损失 | -1,096,841.18 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | | | | 存货跌价损失 | 21,577,559.18 | | 合计 | | 23,716,769.55 | 关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025 年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的存 货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第三次会议决议 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 在公司二楼会议室召开 2025 年独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及 《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致 通过了本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事、 监事会，免去原股东监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》，符合法律法规的规定，因此， 我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会 审议。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 二 、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-046 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）制定的《募集资金管理制度》，公司将2025年半年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股 票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11 万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 639,560,094.31 | 583,765,608.89 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 75,096,164.38 | 50,068,493.15 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 40,100,917.03 | 77,332,154.58 | | 应收账款 | 637,831,587.31 | 638,957,282.33 | | 应收款项融资 | 51,534,050.62 | ...