宁波一彬电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （十）审议公司在连续十二个月内累计计算购买、出售重大资产涉及资 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 利润分配制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等有关法律法规以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 利润分配制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 利润分配制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的 决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）治理，加强对子公司的管理，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 制度所称母公司是指宁波一彬电子科技股份有限公司；子公司是指 宁波一彬电子科技股份有限公司控股子公司，即公司持有其 50%以上股份，或者 虽然未超过 50%，但是依据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股 东会的决议产生重大影响的，母公司对其构成控股。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公 司的重大事项进行管理。 第四条 子公司应当根据《中华人民共和国公司法》及 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董 事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 (二)民主选举原则； (三)公平、公正、公开原则； (四)职工代表性与董事会专业性相结合原则。 宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总 则 第一条 为完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职 工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： (一)依法合规原则； 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免） 及管理等事宜。 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波一彬电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 内部审计制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 内部审计制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门在公司董事会的领导 下，对公司内部控制和风险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息 的真实性和完整性等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产安全； 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计准则》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《宁波一彬电子科技股 份有限公司章程》及相关法律法规的规定，结合本公司实际 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波一彬电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下称"战略委员会"）是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...