民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：一彬科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁力 | 联系电话：021-80508429 | | 保荐代表人姓名：孙闽 | 联系电话：021-80508429 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

一彬科技 2024 年度独立董事述职报告（吕延涛） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议 事规则的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事 会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独 立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 吕延涛先生：1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学高级 工商管理硕士（在读） 、中南财经政法大学会计硕士、浙江省高级会计师评审 专家、高级会计师、美国注册管理会计师、湖州市会计领军人才、浙江省总会计 师协会会员。2021 年 5 月经公司 2021 年第三次临时股东大会选举聘任为公司独 立董事。现任德玛克（浙江）精工科技有限公司董事；德玛克控股集团有限公司 副总经理兼财务总监；公司独立董 ...

一彬科技 2024 年度独立董事述职报告（金浪） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 金浪，1987 年 7 月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，已取得独 立董事任职资格证书。2020 年 11 月经公司 2020 年第八次临时股东大会选举聘 任为公司独立董事。现兼任杭州钱王资产管理有限公司执行总裁、宁波梅山保税 港区金焰资产管理有限公司执行董事及总经理、浙江争光实业股份有限公司独立 董事、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规 ...

2024 年度独立董事述职报告（郑成福） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议 事规则的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事 会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独 立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一彬科技 作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规定的影响 身份和履职的独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 情况 | | 姓名 | 应出席 | 亲自 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大会 | | | 董事会 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技《内 部控制自我评价报告》的相关事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 二、内部控制评价工作情况 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的《内 部控制自我评价报告》，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真地核查。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所属子公司，具 ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-011 宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年 11 月 9 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，该解释的相关规定自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不 属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定，根据流动性确认预计负债，按相关金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发 布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 （二）变更前会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及子公 司本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存 在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务 风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2025年4月11日经公司第三届董事会第二十三次会 议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内 的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述 额度内可以滚动使用，其中公司为下属公 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-024 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）已于2024 年4月15日披露公司《2024年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经营情况 ，公司将举办2024年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 三、投资者问题征集及方式 1 。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月8日（星期四）下午15:00—16:00。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：董事长、总经理王建华先生；董事会秘书、财务总监姜泽先生； 独立董事金浪先生；保荐代表人梁力先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 二、投资者参与方式 投资者可通过网址https://roadshow.cnstock.com/wtzj/001278 或使用微信 扫描以下小程序码，进入"一彬科技2024年度业绩说明会"互动交流平台。 为充分尊重投资者、提高交流的效率和针对性，公司就20 ...

一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金 融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授 信续签授信和原有存续授信），有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进 行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金融衍生 品等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最 终融资额度、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-018 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月11日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，具体情况如下： 1、第三届董事会第二十三次会议决 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》等规定和要求，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。企业注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 ...