证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-048 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月11日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的综 合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），有效期为自2024 年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手 1 续，并在上述授信额度内签署一切相关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权 有效期与上述额度有效期一致。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 一、本次向金融机构 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第 三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 宁波一彬电子科技股份有限公司 一、关于取消监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事、监事会，免去原股东监事职务。监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定 部分公司治理制度。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前， 公司第三届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于修订《公司章程》的情况 本次公司章程修订依据为《公司法》《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）第三届 董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月26日召开的第三届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-051 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025 年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-045 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月26日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，真实、准确、完整地反映了公司202 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-051 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025 年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意 时间。 宁波一彬电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）截至2025年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 备注 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-044 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2025年8月15日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 公允地反映了2025年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存 ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-045 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月26日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》公 允地反映了2025年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-042 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王建华、主管会计工作负责人姜泽及会计机构负责人(会计主 管人员)张翼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | ...

一彬科技公告，2025年上半年营业收入9.28亿元，同比下降9.59%。净亏损2754.98万元，由盈转亏。公 司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

消息面上，一彬科技在互动平台表示，截至2025年一季度末，公司普通股股东总数为13160户，无表决 权恢复的优先股股东。 截至2025年8月12日收盘，一彬科技股价报18.98元，较前一交易日下跌1.09元，跌幅5.43%。当日开盘 价为19.57元，最高价19.57元，最低价18.96元，成交量为11.58万手，成交额2.22亿元。 资金流向方面，8月12日主力资金净流出2313.72万元，占流通市值的2.41%。近五日主力资金累计净流 入4048.01万元，占流通市值的4.22%。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 一彬科技主营业务为汽车零部件制造，所属板块包括浙江板块、新能源车、专精特新等。公司专注于汽 车零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于乘用车及商用车领域。 ...