第三届监事会第十六次会议决议公告 证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-006 宁波一彬电子科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（ 公告编号：2025-007）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于2025年03月10日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2025年03月03日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》 为提高公司募集资金使用效率，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于2025年03月10日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已 于2025年03月03日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-005 宁波一彬电子科技股份有限公司 为提高公司募集资金使用效率，公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况 使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的包括但不限于设备及材料采购款、工程款 等款项，并以募集资金等额置换。 董事会认为：此议案是为提高公司资金使用效率，合理改进募 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-004 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开 的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.00亿元 的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年10月30日在深 圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。 一、到期赎回产品情况 2024年12月06日，公司与招商银行股份有限公司签署了招商银行点金系列看涨 两层区间90天结构性存款产品，具体内容详见公司于2024年12月07日在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn/）披露的 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-003 宁波一彬电子科技股份有限公司 托管人名称：招商银行股份有限公司 关于产业基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年02月11日签署 了《共青城民生创新智能投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。公司作为有限 合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人民生股权投资基金管理有限公 司及其他有限合伙人刘彦如共同投资设立共青城民生创新智能投资合伙企业（有限 合伙），公司认缴出资人民币3,500万元，持股比例为63.6364%。具体内容详见公司 2025年02月14日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于公司 参与设立产业基金的公告》（公告编号：2025-002）。 现公司接到通知，共青城民生创新智能投资合伙企业（有限合伙）已在中国证 券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并取得了《证券公司私募投资基金备案 证明》（备案编码：SAUS30），具体信息如下： 基金名称 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-002 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司参与设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公司核心竞争力， 推动公司战略目标实现，公司作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事 务合伙人民生股权投资基金管理有限公司（以下简称"民生股权基金"）及其他有 限合伙人刘彦如共同投资设立共青城民生创新智能投资合伙企业（有限合伙）。合 伙企业募集规模为人民币5,500万元，其中民生股权基金作为普通合伙人以自有资金 认缴出资额为人民币1,000万元，持股比例占合伙企业募集认缴出资总额的18.1818% ；公司拟以自有资金认缴出资额为人民币3,500万元，持股比例占合伙企业募集认缴 出资总额的63.6364%；刘彦如作为有限合伙人以自有资金认缴出资额为人民币1,000 万元，持股比例占合伙企业募集认缴出资总额的18.1818%。合伙企业目前已完成工 商登记，后续能否完成募集计划尚存在不确定性。 根据《公司章程》《深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 ☑同向下降 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-001 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度业绩预告 （一）公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售。主要产品 包括内外饰塑料件、金属件、新能源专用件、汽车电子件。受汽车行业竞争加 剧等多种因素影响，公司主营汽车零部件产品的综合毛利率下降。 （二）公司研发以市场需求为导向，根据业务开拓及发展的需要，快速响 应客户需求，公司加大了研发投入，研发费用同比增长。 （三）受汽车行业竞争加剧等多种因素影响，公司积极开拓国内客户，导 致应收账款增加，信用减值损失计提增加。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经 注册会计师审计。敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他事项说明 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露 ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-054 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《关联 交易决策制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，对2025年度可能发生的日常关 联交易进行了合理预计。公司预计公司及下属公司2025年度发生日常关联交易的交易 对手方主要是慈溪上驰汽车配件厂（王建华胞兄王长土配偶之弟媳严文君控制的个体 工商户）、慈溪市周巷佳飞五金配件厂（王建华堂兄弟王长云之儿媳张亚飞控制的个 体工商户）、慈溪市周巷严姚帅运输户（王建华表姐姚书珍之女控制的个体工商户） 、慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂（王建华姐夫姚文杰控制的个体工商户）、宁波佰氏 微泡注塑科技有限公司（王建华持股15%）等，上述单位，公司根据实质重于形式的 原则，认定为公司关联方。公司预计公司 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年度日常关联交易额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技2025年度日常关 联交易额度预计事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《关 联交易决策制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，对2025年度可能发生的 日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及下属公司2025年度发生日常关联 交易的交易对手方主要是慈溪上驰汽车配件厂（王建华胞兄王长土配偶之弟媳严 文君控制的个体工商户）、慈溪市周巷佳飞五金配件厂（王建华堂兄弟王长云之 儿媳张亚飞控制的个体工商户 ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-053 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于2024年12月25日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年12月13日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 公司及下属公司2025年度与关联方发生的日常关联交易涉及采购原材料及设备、 提供或接受劳务、租赁房产等，预计交易总金额为681.00万元。 监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-052 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于2024年12月25日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已 于2024年12月13日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 公司及下属公司2025年度与关联方发生的日常关联交易涉及采购原材料及设备、 提供或接受劳务、租赁房产等，预计交易总金额为681.00万元。 董事会认为：公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要， 公司与关联 ...