证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-038 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日以现场 结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年7月11日通过电子邮件、 电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议 由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会 影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的 财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-037 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于2025年7月18日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2025年7月11日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技增加及调整部分 关联方2025年度日常关联交易额度进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日 召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 2、公司于2025年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十九次会议分别审议通过了《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交 易额度的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票） 通过的表决结果 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 1、募集资金基本情况 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/ 股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023 年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 "XYZH/2023HZAA1B0077"《验资报告》。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-040 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于增加及调整部分关联方2025年度 日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通 过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 1 帅运输户提供的劳务服务预计总额度不超过人民币 50 万元（不含税），接受慈 溪市速朋货运代理服务部提供的劳务服务预计总额度不超过人民币 350 万元 （不含税），具体内容详见下表： 二、关联方介绍和关联关系 1、慈溪市周巷严姚帅运输户 统一社会信用代码：92330282MA2H555W0K 经营者：严姚帅 2、公司于2025年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十九次会议分别审议通过了《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交 易额度的议案》。本议案已经公司独立董事专门会 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，宁波一彬电子科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2025年7月18日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月。 一、募集资金相关情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票 发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元 ，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划 至公司指定账户。信永中 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-036 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开的 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月（即2024年7月24日-2025年7月23日）具体内 容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。 公司于2024年9月使用了人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用 于与主营业务相关的生产经营支出，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运 用情况良好。截至2025年7月16日，公司已将用于暂时补充流动资金 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-036 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开的 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月（即2024年7月24日-2025年7月23日）具体内 容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。 公司于2024年9月使用了人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用 于与主营业务相关的生产经营支出，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运 用情况良好。截至2025年7月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值： 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 亏损：2,500万元–3,000万元 盈利：3,599.86万元 股东的净利润 扣除非经常性损 亏损：2,800万元–3,300万元 盈利：2,917.47万元 益后的净利润 基本每股收益 亏损：0.20元/股–0.24元/股 盈利：0.29元/股 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 三、本期业绩变化的主要原因 （一）公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售。主要产品 包括内外饰塑料件、金属件、新能源专用件、汽车电子件。受汽车行业竞争加 剧等多种因素影响，公司主营汽车零部件产品的综合毛利率下降。 （二）为满足客户需求，提升就近服务和及时供货能力，公司2024年新建 或投产工厂规模效益目前还未能显现，且新厂设立导致运营成本增加。 （三）公司属于先进制造业企业，符合先进制造业企业增值税加计抵减政 策，当期确认的其他收益同比减少。 公司始终坚持"聚焦主业、修炼内功、降本增效、提升竞争力"为战略 ...

一彬科技（001278）公告，预计2025年1月1日至2025年6月30日，净利润为亏损2500万元–3000万元。上 年同期净利润为盈利3599.86万元。受汽车行业竞争加剧等多种因素影响，公司主营汽车零部件产品的 综合毛利率下降。为满足客户需求，提升就近服务和及时供货能力，公司2024年新建或投产工厂规模效 益目前还未能显现，且新厂设立导致运营成本增加。公司属于先进制造业企业，符合先进制造业企业增 值税加计抵减政策，当期确认的其他收益同比减少。 ...