登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2026-001 宁波一彬电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决提案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2026年01月09日（星期五）14:00。 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限 公司二楼会议室）。 （3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （ ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，一彬科技发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-003 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 等相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年01月09日召开 了2026年第一次临时股东会、第四届董事会第一次会议，完成了公司第四届董事会 及专门委员会的换届选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现 将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员 公司第四届董事会由9位董事组成，其中非独立董事：王建华先生、徐姚宁女士、 褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生、徐维坚先生（职工代表董事）；独立董事： 郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士；王建华先生担任董事长。公司第四届董事会 任期三年，自公司2026年第一次临时股东会决议通过之日起三年（即2026年01月09 日至2029年01月08日）。 公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 上述董事的简历详见公司于20 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-001 宁波一彬电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决提案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2026年01月09日（星期五）14:00。 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波 一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 （3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司已于 2025 年 12 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2026年01月09日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-002 宁波一彬电子科技股份有限公司 战略委员会由王建华先生、褚国芬女士、仲丽慧女士三名董事组成，王建华先 生任战略委员会主任。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。 本次会议通知于同日公司2026年第一次临时股东会后，以口头和通讯方式通知了各 位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先 生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举王建华先生为公司第四届董事会董事长。 ...

Group 1 - The company approved the use of up to RMB 200 million of temporarily idle raised funds and up to RMB 100 million of temporarily idle self-owned funds for cash management [1] - The usage period for the funds is within 12 months from the date of board approval, allowing for rolling use within the specified limits [1] - The company has previously used RMB 45 million of idle raised funds to purchase financial products that are not yet due, which is within the approved purchase limit [9] Group 2 - The company acknowledges investment risks due to market volatility and economic conditions, which may affect the actual returns on short-term investments [2][3] - To mitigate investment risks, the company will adhere to regulatory requirements and maintain close communication with financial institutions to monitor fund operations [5][6] - The cash management strategy is designed to enhance fund utilization efficiency and generate investment returns without impacting ongoing projects or normal operations [7]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-071 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超 过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2025 年10月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时 闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。 | 序 | 受托方 | 产品名 | 收益 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | ...

Group 1 - The company held its 28th meeting of the third board of directors on December 24, 2025, to discuss various resolutions, including the election of the fourth board of directors [2][3] - The board approved the election of five non-independent directors and three independent directors for the fourth board, with a term of three years starting from the date of approval by the shareholders' meeting [3][5][6] - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on January 9, 2026, to vote on the proposed resolutions [20][25] Group 2 - The company revised its fundraising management system in accordance with regulatory requirements and the new rules effective from June 15, 2025 [7][9] - The company also amended its articles of association to enhance corporate governance and ensure employee representation on the board [11][49] - The board approved an estimated total of 7.01 million yuan for daily related party transactions in 2026, which includes procurement of raw materials and services [16][52][70] Group 3 - The company has ensured that the number of independent directors will not be less than one-third of the total board members, complying with regulatory requirements [6] - The independent directors nominated have not exceeded the limit of serving on three boards of listed companies, ensuring their independence [6] - The company has established a transparent process for related party transactions, ensuring fair pricing and compliance with market standards [68][72]

Core Viewpoint - The announcement from Yibin Technology indicates the approval of multiple resolutions, including the election of non-independent directors for the fourth board of directors [2] Group 1 - Yibin Technology's third board of directors held its twenty-eighth meeting on December 24 [2] - The meeting resulted in the approval of the proposal regarding the election of non-independent directors [2]