关于新增募集资金专户并签订募集资金多方监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西能源"）于 2024 年 2 月 26 日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电 厂二期 2×660MW 项目的议案》，同意公司投资建设陕投商洛电厂二期 2× 660MW 机组项目，由公司全资子公司陕西商洛发电有限公司实施；同意公司向 陕西商洛发电有限公司增加资本金 112,133.60 万元，用于陕投商洛电厂二期 2× 660MW 机组项目建设，资本金根据项目实施进度逐步拨付；同意公司使用首发 超募资金 83,455.86 万元用于上述增资，公司按照相关规定规范使用募集资金， 同意公司使用自有资金 28,677.74 万元用于上述增资。具体内容详见 2024 年 2 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用全部超募资金增 ...

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 26 日上午 11 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。会 议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际出席会议的监 事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投 资股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-005 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕 投商洛电厂二期 2×660MW 项目的议案》 审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权签订募集资金多方监管协 议的议案》 根据公司发展需 ...

陕西能源投资股份有限公司 境外投资建设项目管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称 陕西能源或公司）境外投资建设项目管理，促进境外投资建 设项目健康有序开展，确保实现国有资产保值增值，根据国 家、地方有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称境外，指我国境外及香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区。 第三条 本办法适用于陕西能源及各权属子公司在境外 实施的新建、扩建及收购公司后再建设的项目。 第四条 境外投资应遵守的基本原则： （一）战略引领，国际竞争。 投资项目符合陕西能源整体发展战略规划，利用两种资 源、两个市场，积极参与国际竞争与合作。 （二）聚焦主业，拓展市场。 境外投资应注重主业投资项目，加强境内外业务协同， 提升市场、品牌、技术等拓展能力为主要目标。 （三）风险控制，注重效益。 重视整个投资周期中政治、法律、经济、技术等方面的 风险识别、预警和处置等；在项目选择和运营过程中注重效 益因素，同时注意风险和效益的平衡。 （四）依法合规，稳妥投资。 遵守我国和投资所在国（地区）法律法规、商业规则和 遵循价值引领理念，加强投资项目论证，严格投资过程 ...

司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同 时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司所有员工的 职业行为，特别是董事、监事、中高层管理人员、关键岗位 员工的职业行为，遵守相关法律法规、职业道德及公司内部 管理制度，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，防止损害公 司、股东利益的行为发生。 第三条 公司反舞弊工作坚持"惩防并举、重在预防" 及"举报保护、调查回避"的基本原则。 第四条 本制度适用于公司及（分）子公司（含占控股 地位及有实际控制力的单位，下同）。 第二章 舞弊的概念及形式 第五条 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺 骗等违法违规手段，谋取个人或他人不正当利益，损害公 陕西能源投资股份有限公司 反舞弊管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为了加强陕西能源投资股份有限公司（以下简 称陕西能源或公司）及（分）子公司治理和内部控制，防治 舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法 权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规 范》《陕西能源投资股份有限公司章程》及国家相关法律法 规，结 ...

陕西能源投资股份有限公司 资产减值准备计提及核销（报废）管理办法 第一章 总则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称 "陕西能源"或"公司")各项资产减值准备的计提和资产 核销(报废)行为，确保公司财务报表真实、准确反映公司的 财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险， 维护公司股东和债权人的合法权益，根据《企业会计准则》、 公司《会计政策和会计估计》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价 值。本办法所指资产减值包括金融资产计提的预计信用减值 损失，所指资产应按照《企业会计准则》的规定，包括单项 资产和资产组。资产组是指可以认定的最小资产组合，其产 生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生 的现金流入。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产（含以摊余 成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产、应收款项等）、与合同成本有关的资产、存货、 1 长期资产（含长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-004 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 26 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公 司董事长赵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司 章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于制定<资产减值准备计提及核销（报废）管理办法>的议 案》 公司董事会同意制定《陕西能源投资股份有限公司资产减值准备计提及核销 （报废）管理办法》。新制定的《陕西能源投资股份有限公司资产减值准 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-007 陕西能源投资股份有限公司 关于向子公司增资暨对外投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.增资对象：陕西商洛发电有限公司 2.增资金额：112,133.60 万元。其中，使用首发超募资金 83,455.86 万元，其 余 28,677.74 万元使用公司自有资金 3.投资标的名称：陕投商洛电厂二期 2×660MW 机组项目 1 4.风险提示：本次增资后陕西商洛发电有限公司仍可能面临项目建设、市场 风险、运营风险以及环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积 极防范和应对相关风险。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第二届董事会十三次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 项目的议案》，董事会同意公司投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 机组项 目，由公司全资子公司陕西商洛发电有限公司实施；同意公司向陕 ...

陕西能源投资股份有限公司 建设项目投资决策管理办法 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称 陕西能源或公司）建设项目投资决策行为，完善投资风险控 制机制，提高建设项目投资决策的科学性和准确性，特制定 本办法。 第三条 公司本部及权属各级子公司的新建、扩建项目 的投资均由公司审批后实施。 （一）"合法合规"原则。遵守国家和地方有关法律法规、 产业发展政策，符合国家和地方、公司的发展规划；坚持法 定决策程序和内部决策程序相统一。 第二条 本办法所称投资决策是指根据公司整体投资 方向、投资布局和发展规划，在广泛占有信息资料的基础上， 对拟投资项目进行综合论证和评估，决断项目的必要性和可 行性的过程。 （二）科学、民主原则。按照立项、评估、决策的顺序， 1 / 10 投资项目的过程采用咨询机构参与，专家论证和公众参与等 多种论证咨询方式，按照公司法人治理结构和权限进行集体 表决，作到方法科学、程序严密、依据充分、信息准确。 第四条 列入陕西能源《投资项目负面清单》（后附） 禁止类的投资项目，各企业一律不得投资；列入负面清单特 别监管类的投资项目，由相应国资管理机构履行出资人审核 把关程序；负面清单之外的投资 ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司拟使用超募资金向 全资子公司增资暨投资商洛二期项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、西部证券 股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有 限公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的 保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关 规定，对陕西能源拟使用超募资金向全资子公司陕西商洛发电有限公司（以下简 称"商洛发电"）增资暨投资陕投商洛电厂二期 2×660MW 项目（简称"商洛二 期项目"）事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕587 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）75,000.00 万股，发行价格 9.60 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-006 陕西能源投资股份有限公司 关于投资建设陕投延安2×350MW热电联产项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为加快国家及陕西省电力规划内支撑性电源建设，保障陕西省电力供应 和民生用热需求，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 陕西秦龙电力股份有限公司（以下简称"秦龙电力"）拟出资建设陕投延安 2× 350MW 热电联产项目，该项目由秦龙电力控股子公司陕西能源（延安）圣地蓝热 电有限公司（以下简称"延安热电"）作为实施主体进行建设，项目总规划容量 为 2×350MW 超临界燃煤空冷热电联产机组，本工程总投资约 35.3 亿元，其中资 本金占 20%，由秦龙电力和延安圣地蓝热力（集团）有限公司按照 66%、34%的股 权比例出资，其他部分通过贷款融资。 2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 投资建设陕投延安 2×350MW 热电联产项目事项无需提 ...