本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）14:00 陕西能源: 陕西能源投资股份有限公司2025年第一 次临时股东大会决议公告 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-025 陕西能源投资股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日（星期 三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西能源投资股份有限公司章 程》《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件 的有关规定。 （二）会议出席情况 -1- 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 其中： 代表股份 2,411,665 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-025 陕西能源投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议的召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日（星期 三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：公司董事长王栋先生 6．本次会议的 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：陕西能源投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 1 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源（2025）-04-162 号 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-024 陕西能源投资股份有限公司 关于持股5%以上股东以金融机构专项增持贷款和自 有资金增持公司股份计划的公告 持股5%以上股东陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1 特别提示： 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股 东陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司（以下简称"榆能汇森"或"计划增 持主体"）来函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可， 榆能汇森计划自公告之日起 6 个月内以自有资金和金融机构增持专项贷款通过 集中竞价方式增持公司股份。本次增持不设定价格区间，具体根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施。拟增持股份的金额不低于人民币 2.5 亿元，不超过人民币 5 亿元（以下简称"本次增持计划"）。现将有关情况公告 如下： 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：榆能汇森基于对公司未来发展前景的信心以及 长期投资价值的 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-016 陕西能源投资股份有限公司 关于公司董事退休辞职的公告 截至本公告披露日，王建利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何须提请公司股东注意 事项。 公司及董事会对王建利先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到王建利先 生的书面辞职报告。王建利先生因已到法定退休年龄，辞去公司第二届董事会董 事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。辞职后，王建利先生 将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王建利先生辞去 职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王建利先生辞职未导致公司董事会 低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营的正常运作，不会对本公司日常 管理、生产经营产生影响。 - 1 - 董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 10 日召开第二 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意张正峰先生 作为公司第二届监事会监事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、补选监事的情况 近日，王琛先生因工作变动原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公 司章程》有关规定，公司需补选一名监事。根据公司股东陕西投资集团有限公司 推荐，监事会同意张正峰先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-023 陕西能源投资股份有限公司 关于补选监事的公告 根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需经公司股东大会审议。 张正峰，1974 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程硕士，正高级工程师职称。1993 年 8 月至 2012 年 9 月，任职于秦岭发电厂； 2012 年 9 月至 2015 ...

陕西能源投资股份有限公司 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-019 关于补选董事的公告 特此公告。 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 10 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意史鹏钊先 生作为公司第二届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、补选董事的情况 公司董事王建利因已达法定退休年龄，辞去公司董事、董事会战略委员会委 员及提名委员会委员职务。根据《公司章程》有关规定，公司需补选一名董事。 根据公司股东陕西投资集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意史鹏钊先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。 根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需经公司股东大会审议。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1.第二届董事 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-020 陕西能源投资股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 10 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意王水 利先生作为公司副总经理。现将相关事项公告如下： 一、聘任公司副总经理的情况 经第二届董事会提名委员会第七次会议资格审查，第二届董事会第二十六次 会议审议通过，董事会同意聘任王水利先生为公司副总经理（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、备查文件 1.第二届董事会提名委员会第七次会议决议； 2.第二届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 11 日 - 1 - 附件：简历 王水利，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，工学博士学位，正高级工程师职称。1989 年 6 月至 1990 年 3 月，任职于焦 坪 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-017 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王水利先生辞去 职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王水利先生辞去总工程师职务不会 影响公司经营的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。 截至本公告披露日，王水利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 关于公司总工程师辞职的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 11 日 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到王水利先 生的书面辞职报告。王水利先生因工作变动原因辞去公司总工程师职务。 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 陕西能源投资股份有限公司 - 1 - ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-021 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次、第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议决议、《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定于 2025 年 3 月 26 日以现场 投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9: ...