陕西能源投资股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 陕西能源投资股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]587 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"）于 2023 年 3 月 29 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司共募集资金 7,200,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89 元。 截至 2023 年 4 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)以"大华验字[2023]000172 号"验资报告验证确认。 （二）2024 年度募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金 ...

陕西能源投资股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，陕西能源投资股份有限公 司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛所） 首席合伙人：曹爱民 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 61 人，注册会计师人数 275 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人。 业务信息： 2024 年度业务收入 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,639.44 万元，证券业务收 入 12,320.32 万元。 2024 年度为 32 家上市公司提供审计服务。主要涉及行业：制 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-039 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 9 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-041 陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、书面通知等方式通知全 体监事。会议由公司监事会主席张正峰先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际 出席会议的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司 2024 年 度报告》《陕西能源投资股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-031 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、书面通知等方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《陕西能源投资股份有限公司 2024 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯 网，《陕西能源投资股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已于同日披露于《中 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-034 陕西能源投资股份有限公司 关于2024年度利润分配预案和提请股东大会授权 董事会决定2025年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方 案的议案》，本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、本次利润分配预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东净利润为 3,008,698,347.69 元，2024 年度母公司报表净利润为 2,381,407,569.02 元。 单位：元 | | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年度净利润 | -- | 2,381,407,569. ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、西部证券股 份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限 公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，对陕西能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出 具专项核查报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕587 号同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券、西部证券于 2023 年 3 月 29 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股 ...

陕西能源投资股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0077 号 目 录 | 一、鉴证报告 ································································· (1-2) | | --- | | 二、关于募集资金年度存放 | | 与实际使用情况的专项报告 (3-7) 三、证书复印件 | (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0077 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西能源投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的陕西能源投资股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所 ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司向麟北煤业、能动科技提 供财务资助暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐人）、西部证券股份 有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对陕西能源拟向控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下 简称"麟北煤业"）、陕西陕能新动力科技有限公司（以下简称"能动科技"） 办理委托贷款事项进行了核查，本事项属于财务资助同时构成关联交易，具体情 况如下： 一、财务资助事项情况 （一）公司向麟北煤业提供财务资助事项 麟北煤业其他股东陕西省煤田地质集团有限公司（以下简称"煤田地质"）、 宝鸡市热力有限责任公司（以下简称"宝鸡热力"）、陕西煤业化工集团有限责 任公司（以下简称"陕煤集团"）、 ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、西部证券股 份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限 公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对陕西能源 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内控审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入 评价范围的高风险领域和单位进行评价，董事会负责领导公司内部控制建立健全 和有效实施，内控审计部负责对内部控制评价的具体实施工作，其他各业务部门 负责配合内控工作的开展；内控审计部按照评价实施方案，从各业务部门抽调相 关人员组成评价工作组，负责内部 ...