SHAANXI ENERGY(001286)

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陕西能源: 陕西能源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 11:09
陕西能源投资股份有限公司 会议材料 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 陕西能源投资股份有限公司 会议时间:2025 年 9 月 5 日(星期五)14:00 会议地点:西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 一、宣布会议开始,主持人宣布出席现场会议的股东和股 东代表人数及所持有表决权的股份总数 二、股东及股东代表对议案进行审议 议案一:关于修订《公司章程》的议案 议案二:关于修订《股东大会议事规则》的议案 议案三:关于修订《董事会议事规则》的议案 议案四:关于修订、制定公司部分治理制度的议案 议案五:关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册 发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案 议案六:关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 事的议案 议案七:关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 的议案 三、股东及股东代表发言和提问 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 四、选举监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行书面表决 六、休会,表决结果统计,律师对计票过程进行见证 七、复会,监票人宣布现场表决结果,网络投票结果将会 在股东大会 ...
陕西能源:2025年上半年净利润13.34亿元,同比下降13.45%
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-19 11:07
陕西能源公告,2025年上半年营业收入98.62亿元,同比下降6.74%。净利润13.34亿元,同比下降 13.45%。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 ...
陕西能源:上半年净利润同比下降13.45%
Ge Long Hui A P P· 2025-08-19 11:07
格隆汇8月19日|陕西能源(001286.SZ)发布2025年半年度报告,营业收入为98.62亿元,同比下降 6.74%;归属于上市公司股东的净利润为13.34亿元,同比下降13.45%。 ...
陕西能源(001286) - 关于参加最近一期独立董事培训的承诺函(王成文)
2025-08-19 11:02
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定,为更好 地履行独立董事职责,本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人:王成文 2025 年 8 月 18 日 陕西能源投资股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函 根据陕西能源投资股份有限公司(以下简称"陕西能源")第二 届董事会第三十次会议决议,本人王成文被提名为陕西能源第三届董 事会独立董事候选人,本人同意出任陕西能源第三届董事会独立董事 候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日,本人尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...
陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司董事会议事规则
2025-08-19 11:02
第一章 总则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序,促使公司董事和公司董事会有效 地履行其职责,提高公司董事会的规范运作和科学决策水平,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易 所股票上市规则》(简称《股票上市规则》)《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《陕西能源投资股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 董事会维护公司和全体股东的利益,在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会及专门委员会组成 第三条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。其中:职工代表董事 1 名,由公司职工代表大会民主选举 产生;非职工代表董事,由股东会选举产生,独立董事不少于董 事总数的三分之一,外部董事人数应当超过董事会全体成员的半 数。 - 1 - 第四条 董事原则上每届任期不超过 3 年,任期届满考核合 格的,经选举可以连任。外部董事在同一企业连 ...
陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司融资与对外担保管理制度
2025-08-19 11:02
陕西能源投资股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司) 融资和对外担保行为,严格控制融资和对外担保风险,确保公司 资产安全和投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《陕西能源投资股份有限公司公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,特制定本制度。 第二条 本办法所称融资,是指公司向以银行为主的金融机 构进行间接融资的行为,主要包括综合授信、流动资金贷款、固 定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本制度所称对外担保,是指公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保,包括公司对控股子 公司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本办法。 对外担保总额指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担 ...
陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司董事会秘书工作细则
2025-08-19 11:02
陕西能源投资股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当具备以下条件: (一)具有良好的职业道德和个人品质; (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识; - 1 - (三)具备履行职责所必需的工作经验; 第一章 总 则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司) 董事会秘书的工作和行为,促进公司董事会秘书依法、充分履行 职责,提高工作效率,依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《陕西能源投资股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定,制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深圳 证券交易所之间的指定联络人,为公司高级管理人员,承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务,享有相 应的工作职权。 公司设证券管理部,作为董事会秘书履行职责的日常工作机 构,由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 (四)取得交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 具有 ...
陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度
2025-08-19 11:02
陕西能源投资股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西能源投资股份有限公司(以下简称公 司)募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作指引》)等有关法律、法规、规范性文件 和《陕西能源投资股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金, 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金,是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的,按照相关法律 法规及《陕西能源投资股份有限公司信息披露管理制度》执行。 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审 - 1 - 批程序使用募集资金,并应当真实、准确、完整地披露募集 ...
陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司总经理工作细则
2025-08-19 11:02
第三条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理,副总经理、财务总监、总经济师、总工程师, 由总经理提名,董事会聘任或解聘。 陕西能源投资股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西能源投资股份有限公司(以下简 称公司)总经理的工作和行为,确保公司经理层有效履行管理职 能并高效运作,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等有关法律、法规、规范性文件和《陕西能源投资股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实 际情况,制定本细则。 第二条 公司设经理层,在董事会的领导下,执行董事会决 议,并负责公司的日常生产经营管理工作。 经理层实行总经理负责制。经理层其他高级管理人员协助总 经理工作,并可根据总经理的委托行使职权,对总经理负责。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经济师、 总工程师及总法律顾问兼首席合规官为公司高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列 情形之一的,不能担任公司的高级管理人员: - 1 - (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、 ...
陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司信息披露管理制度
2025-08-19 11:02
陕西能源投资股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司) 及其他信息义务披露人的信息披露行为,加强信息披露事务管 理,保护公司及投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规范性文件和《陕西能源投资股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务, 披露的信息应当真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者 披露,不得提前向任何单位和个人泄露。但是,法律、行政法规 另有规定的除外。 第四条 在内幕信息依法披露前,内幕信息的知情人和非法 获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息,不得利用该信息进 行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供 - 1 - 依法需要披露但尚未披露 ...