陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度财务报告 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 20 日 1 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财 务 报 告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 2 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 非流动资产： | | | | --- | --- | --- | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 39,571,961.93 | 59,772,995.50 | | 长期股权投资 | 2,451,558,715.55 | 2,391,490,706.80 | | 其他权益工具投资 | 227,548,156.20 | 221,798,800.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 80,741,833.46 | 82,133,441.39 | | 固定资产 | 37,500,601,922.32 | 37,569,691,335.38 | | 在 ...

陕西能源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人齐保垒作为陕西能源投资股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人陕西能源投资股份有限公司董事会提 名为陕西能源投资股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西能源投资股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 是 □ 否 - 1 - 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

陕西能源投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西能源投资股份有限公司董事会现就提名齐保垒为陕西能源投资 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为陕西能源投资股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过陕西能源投资股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中 ...

编制单位,陕西能 单位:万元 陕西能源投资股份有限公司 2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | | | | 2025年期初占用资 | 2025年1-6月占用累计 | 2025年1-6月 占用 | 2025年1-6月偿还 | 2025半年末往来资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 百度 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利 | 资金的利息 | 累计发生额 | 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 33894 | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关 ...

陕西能源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王成文作为陕西能源投资股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人陕西能源投资股份有限公司董事会提名为陕西能 源投资股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西能源投资股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 6,900,627,321.16 元，其中 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日使用募集资金人民币 105,324,997.33 元。募集资金已全部使用 完毕，经第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]587 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限 公司（以下简称中信证券）、西部证券股份有限公司（以下简称 西部证券）于 2023 年 3 月 29 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司共募集资金 7,200,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金 净额 6,834,558,602.89 元。 截至 2023 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-061 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中设置职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选 举产生。 公司于 2025 年 8 月 18 日在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室召 开了第一届第二次职工代表大会。经与会职工代表投票表决，同意选举何文庆先 生任公司第三届董事会职工董事（简历详见附件）。何文庆先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期至第三 届董事会任期届满之日止。 何文庆先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职 的资格及条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任高 级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的 二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 陕 ...

陕西能源投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西能源投资股份有限公司董事会现就提名王成文为陕西能源投资 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为陕西能源投资股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过陕西能源投资股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-060 陕西能源投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名（包括职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏 钊先生、刘鹏先生、杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董 事会提名王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事候 选人，其中齐保垒先生 ...

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于第三届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会 2025 年 8 月 20 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》等制度的规定，作为陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司） 第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第三十次会议审议的 第三届董事会董事候选人的任职资格，发表审查意见如下： 1.经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得 被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提 名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任相应岗位的职责要求，具备履 行董事职责的能力，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形， 最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 ...