陕西能源投资股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范陕西能源投资股份有限公司（以下简 称公司）薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《陕西能源投资 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《陕西能源投 资股份有限公司董事会议事规则》以及其他有关法律法规的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定 本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会按照相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的公司有关 人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，均为不在公司担任高级管 - 1 - 理人员的董事，其中包括 2 名独立董事。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-077 陕西能源投资股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决议案的情况。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日（星 期一）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间 2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 1．现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代 表股份 3,067,014,052 股，占公司有表决权股份总数的 81.78 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：陕西能源投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 嘉源（2025）-04-917 号 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执 ...

陕西能源是陕西投资集团有限公司（简称"陕投集团"）控股的大型煤电一体化企业，主营业务为火力发 电、煤炭生产和销售。截至2025年6月末，陕西能源核准的煤电装机总规模1725万千瓦，其中在役装机 1123万千瓦、在建装机402万千瓦、核准筹建装机200万千瓦。 该公司半年报显示，今年上半年实现营业收入98.62亿元，同比减少6.74%；实现利润总额24.59亿元， 同比减少13.74%。面对市场行情下滑带来的双重挑战，陕西能源优化内部煤电协同机制，同等条件下 内部电厂优先采购内部煤炭。 新华财经北京12月5日电陕西能源投资股份有限公司（简称"陕西能源"）5日发布基础设施公募REITs基 金管理人及专项计划管理人服务遴选项目招标公告、公募REITs财务顾问遴选项目招标公告。开标时间 分别为12月29日和30日。 公告显示，为提升轻资产模式下资产管理运营及投融资能力，陕西能源拟选取符合基础设施公募REITs 试点项目要求的部分能源基础设施资产，开展基础设施公募REITs申报工作。 （文章来源：新华财经） ...

陕西能源投资股份有限公司的主营业务是火力发电、煤炭生产和销售。公司的主要产品是火力发电、煤 炭。公司是国务院国资委确定的第一批深化国企改革"双百企业"，2021、2022年度连续获评国企改 革"优秀"双百企业，2023年度获评"标杆"双百企业，为建设"中国现代能源综合运营商"夯实运营管理基 础。 交易所数据显示，11月27日，陕西能源收盘9.84元，上涨1.44%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度 每股收益总和的比值）达到12.60倍，总市值369.00亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的电力行业行业市盈率平均25.97倍，行业中值21.49倍，陕西能源排 名第24位。 股东方面，截至2025年9月30日，陕西能源股东户数77469户，较上次增加2091户，户均持股市值35.28 万元，户均持股数量2.76万股。 最新一期业绩显示，2025年三季报，公司实现营业收入163.59亿元，同比减少2.83%；净利润24.17亿 元，同比减少3.23%，销售毛利率37.83%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)13陕西能源12.6012.261.41369.00亿行业平均 25.9723. ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-073 陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2025年11月25日上午9:30在西 安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月20日以电 话、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人 （其中董事史鹏钊先生因其他工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事王琛先生代为出席会议并行使 表决权）。本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司202 ...

Core Viewpoint - Shaanxi Energy announced plans to purchase liability insurance for all directors, senior management, and other responsible personnel [2] Group 1 - The company aims to enhance protection for its leadership and key personnel through this insurance policy [2] - The announcement was made on the evening of November 25 [2]

陕西能源投资股份有限公司（证券简称：陕西能源，证券代码：001286）于2025年11月25日召开第三届 董事会第三次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因全体董事作为潜在 受益人需回避表决，该议案将直接提交公司2025年第三次临时股东会审议。此举标志着公司在完善合规 风险管理体系、保障管理层履职安全方面迈出重要一步。 强化治理体系建设 防范履职风险 陕西能源表示，本次购买董高责任险是完善公司风险管理体系的重要举措，有助于降低管理层履职风 险，保障公司持续稳定发展。公司将在股东会审议通过后尽快推进具体投保工作，并及时披露相关进 展。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 ...

每经AI快讯，陕西能源（SZ 001286，收盘价：9.75元）11月25日晚间发布公告称，公司第三届第三次 董事会会议于2025年11月25日在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件。 2025年1至6月份，陕西能源的营业收入构成为：电力业务占比73.39%，煤炭业务占比22.9%，热力业务 占比3.18%，其他业务占比0.53%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，陕西能源市值为366亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-074 陕西能源投资股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告 3.赔偿限额：具体以公司与保险公司协商确定的数额为准 4.保险费用：具体以公司与保险公司协商确定的数额为准 5.保险期限：12 个月（授权有效期内每年可续保或重新投保） 三、授权事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第三届董事会第三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为被保险对象， 属于受益人，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交 公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促 进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使 权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》的有关规定， ...