陕西能源投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西能源投资股份有限公司董事会现就提名王成文为陕西能源投资 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为陕西能源投资股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过陕西能源投资股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-060 陕西能源投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名（包括职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏 钊先生、刘鹏先生、杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董 事会提名王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事候 选人，其中齐保垒先生 ...

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于第三届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会 2025 年 8 月 20 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》等制度的规定，作为陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司） 第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第三十次会议审议的 第三届董事会董事候选人的任职资格，发表审查意见如下： 1.经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得 被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提 名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任相应岗位的职责要求，具备履 行董事职责的能力，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形， 最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-059 陕西能源投资股份有限公司 关于调整组织架构、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日召开第二 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》并同 意提交至公司股东大会审议。具体情况如下： 一、调整组织架构的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会承接，同时相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定均不再适用。 在股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》前，公司第二届监事 会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职 能，维护公司及全体股东的利益。 ...

陕西能源投资股份有限公司（以下简称陕西能源或公司） 已与陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称财务公司） 签订了《金融服务协议》，同时公司已经通过了《关于在陕 西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处 置预案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号－交易与关联交易》的要求，公司查阅了财务公司 2025 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动表、2025 年 1 —6 月利润表和现金流量表，查阅了财务公司提供的《金融 许可证》《营业执照》等有关证件资料，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司注册信息、业务资质及股东情况 陕西投资集团财务有限责任公司系国家金融监督管理 总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行 金融机构，于2017年6月正式挂牌运营，前身为陕西能源集 团财务有限责任公司，于2018年5月22日更名为陕西投资集 团财务有限责任公司。 统一社会信用代码：91610132MA6U5NQD7F 法定代表人：张少杰 - 1 - 注册地：西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心E 栋1 ...

陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 1 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00 会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 一、宣布会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股 东代表人数及所持有表决权的股份总数 二、股东及股东代表对议案进行审议 议案一：关于修订《公司章程》的议案 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 议案四：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 议案五：关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册 发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案 议案六：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 事的议案 议案七：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 的议案 三、股东及股东代表发言和提问 2 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 四、选举监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行书面表决 六、休会，表决结果统计，律师对 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-062 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第二届董事会第三十次会议，会议决定于 2025 年 9 月 5 日 14:00 以现场投票和 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四） 会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-063 陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十九次会议于 2025 年 8 月 18 日 17:00 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会议室以现场方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以电话、书面通知等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席张正峰先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际出席会议 的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于审议 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-057 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告 摘要》（公告编号：2025-058）已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 - 1 - 2.审议通过《关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西能源 投资股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

1 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 20 日 2 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王栋、主管会计工作负责人杨佳强及会计机构负责人（会计 主管人员）李青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 | 第一 ...