证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-005 深圳中电港技术股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）持有电子元器件和集成 电路国际交易中心股份有限公司（以下简称"交易中心"）3.57%股权，公司实 际控制人中国电子信息产业集团（以下简称"中国电子"）及公司控股股东中国 中电国际信息服务有限公司（以下简称"中电信息"）分别持有交易中心 17.86% 的股权。中电信息拟向交易中心增资 1.9 亿元（以下简称"本次增资" ），公 司作为交易中心股东享有本次增资的优先认购权。经综合考虑，公司放弃本次增 资的优先认购权。本次增资完成后，交易中心的注册资本由 21.28 亿元增加至 23.18 亿元，公司对交易中心的持股比例下降至 3.28%（最终以中国电子出具的 国有资产评估备案的评估结果为基础进行确定，下同）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，中电信息 作为公司控股股东拟向交易中心增资，同时 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 则要求，由培训人员对股东减持、公司治理、规范运作、信息披露、募集资金管 理和使用及投资者保护等要求进行培训。在现场培训过程中，与会人员就部分问 题向中金公司授课人员进行了咨询提问，授课人员对与会人员的问题做了相应解 答。 三、本次持续督导培训的结论 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的 要求，对深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"、"公司"）的控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等进行了 2023 年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求中电港参与培 训的相关人员了解培训相关内容。 本次现场培训于 2024 年 1 月 8 日在公司办公地（深圳市南山区桃源街道留 仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座）进行，对未能现场参与培训的人员采 取电子邮件发送培训资料的方式进行培训 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中电港（001287） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李邦新 联系电话：010-65051166 | | | 保荐代表人姓名：王申晨 联系电话：010-65051166 | | | 现场检查人员姓名：王申晨、邱能彦、刘付匀 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 8 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | （1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文 件；（3）查阅公司章程及各项公司治理制度；（4）现场察看公司主要管理场所。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等要件是否齐备，会议资料是否 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-001 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:00 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳中电港技术股份有限公司 4、会议召集人：公司第一届董事会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、本次会 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 二〇二四年一月 1 北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳中电港技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师列席公司 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-056 因被担保对象公司全资子公司中国电子器材国际有限公司（英文名：CEAC International Limited，以下简称"器材国际"）最近一期资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，深圳中电港技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监 事会第七次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于<2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计>的议案》，同意公司 2023 年 度为全资子公司器材国际、亿安仓（香港）有限公司（英文名：EAchain HongKong Limited，以下简称"亿安仓香港"）向银行申请授信提供担保，预计担保金额 不超过人民币 43.8 亿元，本次担保额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会重新审议该事项之日止。上述担保业务发生时，授 权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，不需要 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在《证券 日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053），经核 查，发现部分内容存在差错，现将内容更正如下： 一、更正前： 附件一： 授权委托书 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-055 兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席 深圳中电港技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打勾栏 | | | | | | | 目可以投票 | | | | | 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提 ...

深圳中电港技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党委 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | --- | --- | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | ...

深圳中电港技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、资格、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳中电港技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-050 深圳中电港技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方 式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： 第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定， ...