一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3199 号)核准，并经深圳证券交易 所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股，每股发行价格 为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 518,412,345.63 元。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 26 日出具了《四川省自 贡运输机械集团股份有限公司发行人民币普通股(A 股)4,000 万股后实收股本的 验资》{大华验字[2021]000696 号}，对上述募集资金到位情况进行了审验确认。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-065 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投 ...

海外市场拓展加速，开启增长新纪元 海外业务占比提升，毛利率同比增幅较大。2024Q1，公司综合毛利率为 31.0%， 同比增长 9.8 个百分点，主要系高毛利率的海外业务占营收比重提升所致； 2024Q1 净利率 11.6%，同比下降 2.1个百分点，主要系当期计提坏账准备增加， 导致信用减值损失较去年同期上升所致。一季度公司期间费用 13.9%，同比增 长 1.0个百分点，其中销售、管理、研发、财务费用率分别为 3.9%、6.0%、2.4%、 1.6%，同比分别-1.2、+0.4、-1.5、+3.3 个百分点，财务费用率上升主要系可 转债按实际利率法摊销影响所致。 发布股权激励计划，彰显业绩信心。4 月 9 日公司发布股权激励计划草案，本 次激励对象涉及公司董事、高管、中层管理人员和核心骨干共 114 人。解锁目 标为：以 2023年净利润为基数，2024年、2024-2025年、2024-2026 年净利 润增长（累计增长）率分别不低于 50%、275%、612.5%；对应 2024-2026 年 净利润目标分别为 1.53、2.30、3.44亿元，复合增速达 50.0%，彰显发展信心。 风险提示：原材料 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-064 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 范茉女士简历 范茉女士，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师 职称。历任四川省自贡运输机械总厂财务处副处长，四川省自贡运输机械有限公 司财务部副部长，四川省自贡运输机械集团有限公司财务部副部长，四川省自贡 运输机械集团股份有限公司财务部副部长、财务部部长、财务总监。现任四川省 自贡运输机械集团股份有限公司监事会主席、职工代表监事。 范茉女士持有公司股份 6.9 万股。范茉女士与公司其他董事、监事、高级管 理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规 和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 一次会议于2024年4月22日在公司418会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会 董事，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议通知于公司 2023 年年度股东大会后以电话及口头的方式送达全体董事。全体董事共同推举吴友华 先生主持本次会议。本次会议应出席的董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-061 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下 ...

关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会 非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会全体董事和第五届监事 会非职工代表监事；公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会，选举产生了第 五届监事会职工代表监事，与第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届 监事会。2024 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五 届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人 员、证券事务代表、审计部经理。同日，公司召开第五届监事会第一次会议选举 产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-060 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)15：00 网络投票时间：2024 年 4 月 22 日(星期一) 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月22日9:15至15:00的任意时间。 (二)现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四 楼 418 会议室 (三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (四)会议召集人：公司董事会 (五)会议主持人：公司董事长吴友华先生 (六)本 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-059 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他 相关议案，具体内容详见 2024 年 4 月 9 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体公告的相关文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文 件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 内幕信息知情人及首次授予激励对象在本激励计划公告前六个月内买卖公司股 票的情况进行了自 ...

国浩律师（北京）事务所 独立董事公开征集委托投票权之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 北京市朝阳 ...

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证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-062 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举范茉女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成 换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号： 2024-063）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司 418 会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届监事会第一次 会议。经全体监事同意豁免本次 ...