四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务 ...

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关 法律、行政法规和规范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")海外业务的不 断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有效防范和化解汇率及利率波动带来的 风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开展的外汇 套期保值业务额度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至不 超过1亿美元或其他等值金额货币。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行 以投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。 二、开展外汇套期保值业务的概述 公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流 程，进行套期保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元 等； 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 一、本次增加外汇套期保值业务额度的目的 2、交易工具 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利 率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场所/对手方 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-068 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 （一）可转债转股增加注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意 注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债 券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项 发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。经 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-069 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外 业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有效防范和化解汇率及利率波 动带来的风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开 展的外汇套期保值业务额度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增 加至不超过1亿美元或其他等值金额货币。 2、公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《 关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。 考虑到公司海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，原有外汇套 期保值业务额度难以满足现有业务的需求，为有效规避汇率、利率波动风险，增 强财务稳健性 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-070 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）15:00 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （六）股权登记日：2025 年 8 月 15 日（星期五） （七）会议出席对象： 1、在本次会议股权 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-067 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 4 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场形式召 开。根据相关规定，已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件的形式发出本次会议的通 知。 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其 附件的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法 律法规的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-066 经与会董事认真审议，形成如下决议： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 8 月 4 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其 附件的议案》 因公司可转换公司债券"运机转债"转股、实施 2024 年年度权益分派、部 分限制性股票注销完成，现拟对公司注册资本进行变更。同时，根据 ...

每经AI快讯，运机集团（SZ 001288，最新价：21.72元）8月1日晚间发布公告称，公司董事会于近日收 到公司副总经理邓继红先生提交的辞职申请，邓继红先生因个人原因申请辞去公司副总经理职位。邓继 红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，邓继红先生将不在公司担任任何职务。 每经头条（nbdtoutiao）——"我们也深陷残酷价格战"！德资巨头中国区高管警告：智驾绝不能免费， 否则会给全行业带来灾难 （记者 王可然） 2024年1至12月份，运机集团的营业收入构成为：输送机设备占比100.0%。 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-065 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《中华人民共和国公 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 司法》 理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性 文件的有关规定管理其所持股票。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理邓继红先生提交的辞职申请，邓继红先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，邓继红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，邓继红先 生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。辞职后，邓继红先生将不在公司担 任任何职务。 邓继红先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公 ...