本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事王万峰先生提交的书面辞职报告。王万峰先生因个人原因，申请 辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，其原定任期至公司第五届 董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-120 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 截至本公告披露日，王万峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。王万峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对王万峰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王万峰 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作。王万峰先生的辞职报告自送达公司董事会之 ...

Stock Recommendations - 运机集团 (001288.SZ) has a strong order backlog and is expected to increase performance as production capacity ramps up[3] - 道通科技 (688208.SH) reported a 19.59% year-on-year revenue growth in Q3 2025, with a net profit growth of 57.48%[3] - 拓普集团 (601689.SH) is a core supplier for Tesla and Huawei, indicating significant growth potential[3] - 中钨高新 (000657.SZ) is enhancing its tungsten self-sufficiency through quality mine acquisitions, with tungsten prices expected to remain high[3] - 巨人网络 (002558.SZ) achieved a net profit of 1.417 billion yuan in Q3 2025, up 32.31% year-on-year[3] - 潮宏基 (002345.SZ) saw an 81.54% profit growth in Q3 after excluding goodwill impairment[4] Market Performance - The 国元金股组合 achieved a weighted return of 3.45% in November 2025, outperforming the Shanghai Composite Index, which fell by 1.67%[11] - The best-performing stock in the portfolio was 巨人网络, with a return of 17.24%[11] - 中钨高新 had the highest increase in stock price over the past month, rising by 19.16%[18] Risk Factors - Economic recovery and policy support may fall short of expectations, posing risks to the market[5] - Individual companies may face operational risks that could impact performance[5]

Group 1 - The company held its 30th meeting of the fifth board of directors on November 25, 2025, to discuss various proposals [2][3] - The board approved the estimated daily related party transaction amount for 2026, not exceeding RMB 165.26 million (excluding tax) [3][21] - The board also approved changes to the registered capital and amendments to the company's articles of association due to the conversion of convertible bonds and the cancellation of certain restricted stocks [7][33] Group 2 - The company plans to hold its fifth extraordinary general meeting of shareholders on December 12, 2025, to discuss the approved proposals [17][39] - The meeting will include provisions for both on-site and online voting, with specific time frames for participation [39][51] - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed instructions provided for both individual and corporate shareholders [48][49] Group 3 - The company has established a compensation management system for directors and senior management, which was also approved by the board [11][12] - Several governance documents, including the board nomination committee's working rules and the general manager's working rules, were revised to enhance corporate governance [14][16] - The independent directors and the audit committee reviewed and supported the proposals, ensuring compliance with market principles and protection of minority shareholders' interests [29][30]

Group 1 - The core point of the article is that Yunjigroup (SZ 001288) announced a board meeting to discuss the revision of the "Board Nomination Committee Work Rules" and reported its revenue composition for the first half of 2025, which is entirely from conveyor equipment [1][1][1] - As of the report, Yunjigroup has a market capitalization of 7.3 billion yuan [1][1][1] Group 2 - The article also highlights that another company, identified by the code 688496, is under investigation by the China Securities Regulatory Commission due to a significant loss exceeding 100 million yuan shortly after its IPO, with its main customer reducing purchases by using its own production [1][1][1]

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律法规、规 范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，说明辞职时间、 辞职原因、 辞去的职务以及辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继续任职， 说明继续任职的情况）等情况。 第四条 董事辞任自公司收到辞职报告之日时生效，但若因董事辞任出现下 列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另有规定的除外： （一）董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 公司业绩亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高 级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。 1 第一条 为进一步完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调 动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二五年十一月 | | | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及其他有关规定，制定本章程。 第二条 四川省自贡运输机械集团股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定发 起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在自贡市市场监督管理局注册登记，取得《营 业执照》，统一社会信用代码为 91510300694828522T。 第三条 公司于 2021 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，于 2021 年 11 月 1 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司。 英文名称：SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：自 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规范性文件和 《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》、公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《四川省 自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应按《公司章程》和本细则规定 行使生产经营者管理职权，并承担相应管理责任，忠实勤勉履行职责，维护股 东和公司利益、职工合法权益，努力促进公司高质量发展。本细则所称其他高 级管理人员，按照《公司章程》的规定认定，但不包括董事会秘书（该职位由 《董事会秘书工作制度》另行规范）。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。总经理主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理有副总经理、财务 负责人等其他高级管理人员（董事会秘书除外）的提名权，由董事会聘任。 第五条 总经理及其他高级管理人员任 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及其他相关法律、 法规、规范性文件和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 公司设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的 ...