四川省自贡运输机械集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《四川省 自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应按《公司章程》和本细则规定 行使生产经营者管理职权，并承担相应管理责任，忠实勤勉履行职责，维护股 东和公司利益、职工合法权益，努力促进公司高质量发展。本细则所称其他高 级管理人员，按照《公司章程》的规定认定，但不包括董事会秘书（该职位由 《董事会秘书工作制度》另行规范）。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。总经理主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理有副总经理、财务 负责人等其他高级管理人员（董事会秘书除外）的提名权，由董事会聘任。 第五条 总经理及其他高级管理人员任 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律法规、 规范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为理顺四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"股份公司" 或"公司"）内部纵向各层次之间的财务关系，逐步构建集团化财务管控体系， 全面落实各方面的责、权、利关系，建立公司内部责任传导系统、权力制衡系统 和利益约束系统，保证公司会计信息的真实、完整和可靠，所有者资产的安全与保 值增值，特制定本制度。 第二条 财务管理制度是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计 法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《企业会计准则》、《企业内部控制应用 指引》以及其他有关法律、行政法规和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司经营管理需要而建立。 第三条 财务管理的目标是通过集团化财务管控，建立、健全公司会计核算和 财务管理体系，既强调财务工作的集中统一管理，规范运作秩序，维护公司整体 利益，又要促进各产业的持续健康发展，最终实现股东利益最大化。 第四条 适用范围：本制度原则适用于股份公司及下属分子公司（以下简称" 分子公司"）。各子公司应在遵守本制度的基础上，结合行业监管要求及自身经营 特 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防 范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕 信息知情人登记管理制度》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规和规章及《四川省自贡运输机械集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《内幕信息知情人登记管理制度》及证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、有序运作，维护公司和全体投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"，指公司，即四川省自贡运输机械集团股份有限公司。 （二）"控股子公司"，是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法设立 具有独立法人资格的公司。其设立形式包括: 1、公司独资设立的全资控股子公司; 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的企业。 3、超过授权范围的资产处置、资产或债务重组等； 4、股权转让； 1 5、公司合并或分立； 6、变更公司形式或公司清算等事项； 7、修改公司章程； 8、公司认定或控股子公司认定的其他重 ...

第一章 总 则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一条 为强化四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、其他有关法律、行政法规和规范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会战略与 投资委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略、 业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重大事项进行研究， 并向董事会提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第六条 委员会其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会关注的事 件，包括以下方面： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。注重相关部门的响应与协作，提高防范声誉风 险和处置声誉事件的能力和效率 ...

独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 其他有关法律、行政法规和规范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的及原则 第三条 投资者关系管 ...

第一章 总 则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害 公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）依法及时披露的原则； （四）关联股东、与关联方有任何利害关系的董事，在就该关联交易相关 事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观 ...