本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-049 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2025 年 6 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-046 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除 限售条件成就的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草 案）》《考核管理办法》等的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一期解除限售条件即将成就，经过对拟解除限售的激励对象名单的核实， 本次可解除限售的 105 名激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司在限售 期届满后为本次符合解除限售条件的 105 名激励对象办理限制性股票解除限售 相关事宜，对应解除限售的限制性股票合计 1,241,184 股（经公司 2024 年年度权 益分派调整后），约占公司当前股本总额 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及 数量并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"） 于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股 票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》，同意调整首次授予部分 限制性股票的回购价格及数量，并回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划首 次授予 19 名激励对象已获授但不得解除限售的合计 45,136 股限制性股票，约占 公司当前股本总额的 0.0192%。现就有关事项说明如下： 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-048 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-047 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、"本激励计划"）、 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》） 的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，本激励计划首次授予部分第一期 解除限售条件即将成就，同意公司在首次授予部分第一个限售期届满后，为符合解除 限售条件的 105 名激励对象办理首次授予部分第一期的解除限售相关事宜。现就有 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 可解除限售激励对象名单的核查意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关 法律、法规和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》、"本激励计划"）、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本激励计划首次授予部分限制性股票第一 期可解除限售的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 综上，本激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售条件即将成就，监事 会同意公司为符合条件的上述激励对象在限售期届满后办理限制性股票的解除限售相 关事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 及股东利益的情形。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 2025 年5 月26 日 本次拟解除限售的首次授予部分 105 名获授限制性股票的激励对 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条 件成就、回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量 相关事项之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/ 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/拉孜/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA / TAIYUAN / WUHAN / GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN / ...

证券代码：001288 公司简称：运机集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）关于 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成 2024 | | | 就的说明 | 7 | | （三）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 | 9 | | （四）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量10 | | | （五）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）备咨询方式 12 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 运机集团、本公司、公 | 指 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（含合并报 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025年5月） 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会关注的事件， 包括以下方面： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息 ； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-045 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除 限售条件成就的议案》 根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的有关规定，公司 2024 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一期的相关解除限售条件即将成就，本次涉及解 除限售的 105 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件。公司本次 解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划（草 案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在限售期 届满后为本次符合解除限售条件的 105 名激励对象办理限制性股票解除限售相 关事宜，对应解除限售的限制性股票合计 1,241,184 股（经公司 2024 年年度权益 分派调整后），约占公司当前股本总额的 0.5282%。 表决结果:6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司董事吴正 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-043 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到控股股东吴友华先生及其一致行动人自贡市华智投资有限公司（以下 简称"华智投资"）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。具体情况 如下： （一）本次股份质押基本情况 注：1、本次质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本次华智投资质押的 836.30 万股股份为公司实际控制人曾玉仙通过华智投资间接持有的公司股份。 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | | 本次质押 | 本次质押 | | | 情况 ...