General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [1] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 20,550,000 shares of common stock to the public on November 12, 2021 [1][3] - The registered capital of the company is RMB 149,591,086 [2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to create value for customers, provide returns for shareholders, and fulfill social responsibilities through technological progress and product innovation [3] - The business scope includes the production and sale of various materials such as coated sand, inorganic binders, and oil drilling technology services [3] Shares - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [4] - The total number of shares issued by the company is 149,591,086, all of which are common shares [4][5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, supervise company operations, and access company documents [10] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [13] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [48] - Shareholder meetings can be conducted in person or via electronic communication, and all shareholders have the right to attend and vote [50][51] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [80][81] - Shareholders must avoid conflicts of interest during voting on related party transactions, ensuring that related shareholders abstain from voting [84]

Group 1 - The board of directors of Chongqing Changjiang Molding Materials (Group) Co., Ltd. held its 25th meeting on May 27, 2025, with all 7 directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the nomination of candidates for the fifth board of directors, including non-independent directors Mr. Xiong Ying, Mr. Xiong Jie, Mr. Xiong Yin, and Ms. Jiang Shixue, for a term of three years starting from the approval date by the shareholders' meeting [1][2] - The board also approved the nomination of independent director candidates Mr. Hu Yuntong, Mr. Chen Xingshu, and Mr. Fan Jinhui, with Mr. Hu Yuntong's term limited to June 18, 2026, due to the six-year tenure rule [2][4] Group 2 - The board passed several resolutions, including amendments to the company's articles of association, rules for shareholder meetings, board meeting rules, independent director working rules, and specialized committee working rules, all requiring approval from the shareholders' meeting with a two-thirds majority [4][5] - The board proposed to convene the 2024 annual shareholders' meeting, which also received unanimous support from the directors [4][6]

Core Points - The company has established specialized committees within its board to enhance governance structure and operational efficiency [1][11][16] - The Audit Committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and ensuring compliance with laws and regulations [2][3][4] - The Nomination Committee is tasked with developing selection criteria for directors and senior management, as well as reviewing candidates' qualifications [12][13][14] - The Compensation and Assessment Committee is responsible for formulating compensation standards and conducting performance evaluations for directors and senior management [17][18][19] - The Strategy Committee focuses on long-term development strategies and major investment decisions, providing recommendations to the board [22][23][24] Audit Committee - The Audit Committee consists of three directors, with a majority being independent directors, including at least one accounting professional [3][4] - The committee's main responsibilities include supervising external audit work, reviewing financial disclosures, and assessing internal controls [8][9][10] - The committee must approve certain actions, such as financial report disclosures and hiring or firing external auditors, before submission to the board [10][11] Nomination Committee - The Nomination Committee is composed of three directors, with a majority being independent [12][13] - Its primary duties include proposing the size and composition of the board and recommending qualified candidates for directors and senior management [13][14] - The committee's recommendations must be documented in board resolutions if not fully adopted [14] Compensation and Assessment Committee - The Compensation and Assessment Committee consists of three directors, with a majority being independent [17][18] - It is responsible for developing compensation plans and evaluating the performance of directors and senior management [18][19] - The committee's proposals regarding compensation must be approved by the board and submitted for shareholder approval [19] Strategy Committee - The Strategy Committee is formed to enhance the company's core competitiveness and make informed investment decisions [22][23] - It includes at least one independent director and is responsible for researching long-term strategies and major investment proposals [22][23] - The committee's recommendations are submitted to the board for approval [24][25]

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-022 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第四届董事 会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立 董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名 熊鹰先生、熊杰先生、熊寅先生、江世学女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；同意提名胡耘通先生、陈兴述先生、范金辉先生为 公司第五届董事会独立董 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-025 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及相 关公告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度网 上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理熊杰先生，董事、 财务总监江世学女士，独立董事胡耘通先生，副总经理、董事会秘书 周立峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年 6 月 3 日（星期二 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-023 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 | 国证监会对股东转让其所持有的本公司股 | | --- | --- | | 年内不得转让。 | 份另有规定的，从其规定。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所 | | 司申报所持有的本公司的股份及其变动 | 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任 | | 情况，在任职期间每年转让的股份不得 | 时所确定的任职期间每年转让的股份不得 | | 超过其所持有本公司同一类股份总数的 | 超过其所持有本公司同一类别股份总数的 | | 25%；所持本公司股份自公司股票上市交 | 百分之二十五；所持本公司股份自公司股票 | | 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 | 上市交易之日起一年内不得转让。上述人员 | | 职后半年内，不得转让其所持有的本公 | 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司 | | 司股份。 | 股份。 | | 公司上市后，各发起人、公司董事、监事 | | | 及高级管理人员应严格遵守届时相关有 | ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事 会现就提名胡耘通先生为重庆长江造型材料（集团）股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆长江造型材料（集团）股 份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈兴述作为重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会 提名为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 一、本人已经通过重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否， ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡耘通作为重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会 提名为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则 ...

一、本人已经通过重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范金辉作为重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会 提名为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则 ...