深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对好上好关于公司及子 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，2024 年度公司及子公司拟向银行申请 人民币额度不超过 280,400 万元（或等值外币、含本数）的综合授信额度，使用 期限自公司 2023 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-006 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 本次担保前对 被担保方的担 | 本次担保 额度（万 | 本次担保额度 占上市公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 保余额（万元 | 元或等值 | 近一期经审计 | | | | | 例 | 负债率 | | | | 担保 | | | | | | 或等值外币） | 外币） | 净资产比例 | | | 公司 | 香港北高智 | 100% | 81.17% | 53,015.98 | 16,000 | 10.64% | 否 | 本次被担保公司担保额度使用情况如下： 注：上述担保余额涉及外币的按照 2024 年 3 月 29 日美元兑人民币汇率 1:7.0950 计算。 本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再 次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、基 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-005 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为合并报表范围内公 司提供担保总额度为 375,080 万元或等值外币，包括新增担保及原有担保的展期 或 者 续 保 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额 度的公告》（公告编号：2023-037）。 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称"宁波银行"）签 署了《最高额 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：好上好 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 联系电话：0755-82130833 | | | | | | | 保荐代表人姓名：王勇 联系电话：0755-82130833 | | | | | | | 现场检查人员姓名：王勇、李鑫 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 5 日-2024 年 6 日 | 3 | 月 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司相关的公司章程、规章制度；2、查阅了相关三会会议资 | | | | | | | 料及相关信息披露文件；3、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行 | | | | | | | 访谈；4、现场查看公司主要管理 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-004 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为合并报表范围内公 司提供担保总额度为 375,080 万元或等值外币，包括新增担保及原有担保的展期 或 者 续 保 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额 度的公告》（公告编号：2023-037）。 二、担保进展情况 鉴于公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司（以下简称"深圳北高智"）、 北高智科 ...

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-003 深圳市好上好信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 好上好，证券代码：001298）于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 11 日连续两个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》， 属于股票异常波动情况。 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司不存在需披露业绩预告的情况，公司未向除为公司审计的会计师事 务所以外的第三 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-002 深圳市好上好信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 好上好，证券代码：001298）于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属 于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 二、公司关注 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-001 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 深圳市好上好信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 好上好，证券代码：001298）于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》，属于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《经济 ...

国信证券股份有限公司 国信证券培训人员根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关法律法规对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了培训。 1 2、培训地点：好上好会议室 3、培训人员：国信证券保荐代表人王勇 4、培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等 5、培训方式：编制培训讲义，现场和线上视频会议相结合 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市好 上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的 要求，于 2023 年 12 月 25 日对公司实际 ...